Donnerstag, 01.12.2022

Zoologischer Garten Berlin AG – Ordentliche Hauptversammlung

Zoologischer Garten Berlin Aktiengesellschaft

Berlin

Unsere Aktionäre werden hiermit zu der

am Mittwoch, den 29. Juni 2022, 10.00 Uhr,

im ZOO PALAST Berlin, Hardenbergstraße 29A, 10623 Berlin,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

TAGESORDNUNG:

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Zoologischer Garten Berlin AG für
das Geschäftsjahr 2021, des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates

Die genannten Unterlagen können auch im Internet unter

https:/​/​www.zoo-berlin.de/​de/​investor-relations

sowie in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Hardenbergplatz 8, 10787 Berlin,
eingesehen werden und werden auf Verlangen auch zugesandt.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Zoologischer Garten Berlin
AG

Gemäß § 3 der Satzung der Zoologischer Garten Berlin AG verfolgt die Gesellschaft
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte
Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Mittel der Gesellschaft
dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Aktionäre erhalten
keine Gewinnanteile in ihrer Eigenschaft als Aktionär und auch keine sonstigen Zuwendungen
aus Mitteln der Gesellschaft. Eine Dividendenausschüttung ist daher ausgeschlossen.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Bilanzgewinn der Zoologischer Garten Berlin AG für das Geschäftsjahr 2021 beträgt
10.623.633,78 Euro und soll im Sinne des § 3 der Satzung wie folgt verwendet werden:

Gewinnverwendungsvorschlag: in €
1. Einstellung in die Anderen Gewinnrücklagen 10.623.633,78
2. Gewinnvortrag/​Verlustvortrag 0,00
Bilanzgewinn 2021 10.623.633,78
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung
zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung
für das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.

5.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 AktG und § 12 der Satzung aus 12 Mitgliedern
zusammen. Hiervon sind zehn Mitglieder durch die Hauptversammlung zu wählen. Für 2
weitere Mitglieder steht nach § 101 Abs. 2 AktG und § 12 Abs. 1 der Satzung dem jeweiligen
Vorsitzenden des Betriebsrates der Gesellschaft in seiner Aktionärseigenschaft ein
Entsenderecht zu.

Mit Ablauf der Hauptversammlung enden satzungsgemäß die Mandate der von der Hauptversammlung
gewählten Frau Prof. Swantje Kühn und Frau Maria Gleichmann-Pieroth sowie der Herren
Prof. Dr. Klaus Neumann und Horst-Achim Kern, alle wohnhaft in Berlin, und von Herrn
Prof. Dr. Leo Brunnberg, wohnhaft in Kleinmachnow.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, erneut

a)

Herrn Prof. Dr. Leo Brunnberg, Direktor der Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere
Berlin i.R., wohnhaft in Kleinmachnow

b)

Frau Maria Gleichmann-Pieroth, Beirätin Pieroth Wein AG und Beirätin Kohl GmbH & Co.
KG, wohnhaft in Berlin

c)

Herrn Horst-Achim Kern, Geschäftsführer PROHACON GmbH, wohnhaft in Berlin

d)

Frau Prof. Swantje Kühn, Architektin, Partnerin GKK Architekten BDA, Professorin an
der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, wohnhaft in Berlin und

e)

Herrn Prof. Dr. Klaus Neumann, Landschaftsarchitekt, Professor an der Beuth Hochschule
für Technik Berlin, wohnhaft in Berlin

zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen.

Die Wahl erfolgt gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2 der Satzung jeweils auf drei Jahre, das
heißt, für die Zeit bis zum Schluss der dritten auf die Wahl folgenden ordentlichen
Hauptversammlung.

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

MITTEILUNGEN

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle im
Aktienregister eingetragenen Aktionäre berechtigt. Um einen möglichst zügigen Ablauf
der Hauptversammlung gewährleisten zu können, bitten wir Sie jedoch, von der Möglichkeit
einer schriftlichen Anmeldung bei der Zoologischer Garten Berlin AG, c/​o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee
10, 80637 München, bis zum Mittwoch, den 22. Juni 2022, 24:00 Uhr
, unter Nutzung des dem gesonderten Einladungsschreiben beiliegenden und im Internet
unter

www.zoo-berlin.de/​de/​investor-relations

zugänglichen Anmeldeformulars Gebrauch zu machen. Sie erhalten dann Ihre Eintrittskarte
für die Teilnahme an der Hauptversammlung auf dem Postweg. Aktionäre, deren Anmeldung
in dem Zeitraum vom 23. Juni bis 28. Juni bei der Zoologischer Garten Berlin AG c/​o
Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, eingeht, erhalten ihre
Eintrittskarte am Tag der Hauptversammlung an der Registration im Eingangsbereich
des Zoo Palastes Berlin.

Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung nicht zwingend erforderlich ist, um zur Teilnahme
an der Hauptversammlung zugelassen zu werden.
Sie erleichtert aber den organisatorischen Ablauf erheblich. Aktionäre, die sich
nicht angemeldet haben, werden gebeten, am Tag der Hauptversammlung frühzeitig zu
erscheinen und sich am Einlass geeignet auszuweisen.

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, auch durch ein Kreditinstitut
oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Die Vollmacht kann in Textform, also
insbesondere in schriftlicher Form, per Fax oder E-Mail erteilt werden. Bestehen Zweifel
an der Bevollmächtigung, kann die Gesellschaft Nachweis verlangen, der in Textform
zu erbringen ist.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären auch an, dass sie sich durch
eine/​n von unserer Gesellschaft beauftragte/​n Stimmrechtsvertreter/​in in der Hauptversammlung
vertreten lassen können. Die Vollmachterteilung hat in diesem Fall eine Weisung hinsichtlich
der Stimmrechtsausübung zu sämtlichen Tagesordnungspunkten enthalten. Falls Sie keine
ausdrückliche Weisung erteilen, so gilt dies als Weisung an den/​die Stimmrechtsvertreter/​in,
das Stimmrecht im Sinne der Vorschläge der Verwaltung auszuüben.

Gegenanträge gemäß § 126 AktG gegen einen Vorschlag von Vorstand und/​oder Aufsichtsrat
sind ggf. mit Begründung an die nachfolgend genannte Anschrift der Gesellschaft zu
richten: Zoologischer Garten Berlin AG, Hardenbergplatz 8, 10787 Berlin. Diese Anschrift gilt auch für Wahlvorschläge der Aktionäre gemäß § 127 AktG. Unter
dieser Anschrift bis spätestens Dienstag, den 14. Juni 2022, 24:00 Uhr, eingegangene ordnungsgemäße Aktionärsanträge oder Wahlvorschläge werden den Aktionären
im Internet unter

https:/​/​www.zoo-berlin.de/​de/​investor-relations

nach näherer Maßgabe von § 126 AktG unverzüglich zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen
der Verwaltung werden gleichfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht.

Bitte beachten Sie, dass unsere Hauptversammlung im ZOO PALAST Berlin, Hardenbergstraße 29a, 10623 Berlin, stattfindet. Für die Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. den Zutritt zum Versammlungsort
gelten derzeit keine besonderen Hygienevorschriften zum Schutz vor einer Covid-19-Infektion.
Der Zoo Palast empfiehlt jedoch, außerhalb des Sitzplatzes auch weiterhin einen Mund-
und Nasenschutz /​ medizinische Maske zu tragen. Zudem wird insbesondere im Eingangsbereich
und im Foyer, auf den Gängen und den Sanitäranlagen um Einhaltung des vom Infektionsschutzgesetz
empfohlenen Mindestabstands von 1,5 Metern gebeten. Die jeweils aktuellen Hygienevorschriften
finden Sie auf der Webseite des Zoo Palastes unter folgendem Link:

https:/​/​zoopalast.premiumkino.de/​unser-haus/​sicher-ist-sicher

Sie erreichen den Versammlungsort wie folgt:

Öffentliche Verkehrsmittel

S-Bahn /​ Haltestelle: Zoologischer Garten (S5 + S7 + S75 + S9)
U-Bahn /​ Haltestelle: Zoologischer Garten (U2 + U9) und Kurfürstendamm (U1)
Bus /​ Haltestelle: Zoologischer Garten (M46, X9, X10, X34, 100, 109, 110, 200, 204,
245, 249, Metrobusse M45 + M49)
Bus /​ Haltestelle: Kurfürstendamm (M19, M29, M46, X10, 109, 110, 204, 249)
Regionalbahn (RE1 + RE2 + RE7 + RE 14) bis Bahnhof Zoologischer Garten

Parkmöglichkeiten

Parkhaus am Zoo (24h): Einfahrt Kantstr. 8-10 und Hardenbergstr. 25
Parkhaus Neues Kranzlereck (24h): Einfahrt Kantstr. 160
Parkhaus Europa-Center (24h): Einfahrt Nürnberger Str. 5-7

 

Berlin, im Mai 2022

DER VORSTAND

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