akquinet AG
Hamburg
Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionäre,
wir, der Vorstand, laden ein zur ordentlichen Hauptversammlung der akquinet AG mit Sitz in Hamburg zum Abschluss des Geschäftsjahres 2017/2018 (vom 1. April 2017 bis 31. März 2018)
am Freitag, den 24. August 2018
im Seminarhaus Norderstedt, Ulzburger Str. 201 / Ecke Buchenweg, 22850 Norderstedt
von 10:00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr.
Im Anschluss an die Hauptversammlung laden wir Sie zu einem Imbiss ein.
Die Versammlungsleitung erfolgt durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats Herrn Norbert Frank, die Protokollführung übernimmt das Mitglied des Aufsichtsrats Herr Michael Wienke.
Tagesordnung:
| 1. |
Begrüßung und Eröffnung der ordentlichen Hauptversammlung (Norbert Frank) |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der akquinet AG zum 31. März 2018, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrats Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Räumen der Hauptversammlung Seminarhaus Norderstedt Ulzburger Str. 201 / Ecke Buchenweg, 22850 Norderstedt zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. |
| 3. |
Bericht der Vorstände über das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/18 (Vorstand) |
| 4. |
Erläuterung des Jahresabschlusses 2017/18 der Gesellschaften und der akquinet AG (Vorstand) |
| 5. |
Bericht des Aufsichtsrats (Norbert Frank) |
| 6. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Der nicht ausgeschüttete Betrag wird als Gewinn vorgetragen. Aufgrund dieses Beschlusses entstehen Kosten in Höhe von 0,- €. |
| 7. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/18 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017/18 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| 8. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017/18 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| 9. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Abschluss 2018/19 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DÜRKOP, MÖLLER UND PARTNER (Am Kaiserkai 62 in Hamburg) den Prüfungsauftrag für den Abschluss 2018/2019 zu erteilen. |
| 10. |
Ausblick auf das Geschäftsmodell/-organisationsmodell für Geschäftsjahr 2018/2019 und folgende (Vorstand) |
| 11. |
Sonstiges |
| 12. |
Schlusswort (Norbert Frank) |
Mit freundlichen Grüßen
Hamburg, 16. Juli 2018
Dirk Aagaard Klaus-Dieter Gerken Till Vieregge Thomas Tauer
Vorstand akquinet AG