Januar 21, 2018

AUCOTEC AG – Hauptversammlung 2016

AUCOTEC AG

Hannover

Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am 1. September 2016 um 11.00 Uhr in das Hotel Der Föhrenhof – Kirchhorster Str. 22, 30659 Hannover – ein.

 

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten und gebilligten Jahresabschlusses nebst Lagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2015/2016

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der AUCOTEC AG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015/2016 in Höhe von EUR 1.258.967,21 wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von EUR 37,70 je Stückaktie auf die im Umlauf befindlichen bezugsberechtigten 20.000 Stückaktien EUR 754.000,00
andere Gewinnrücklage EUR 504.000,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung EUR 967,21
________________________
Bilanzgewinn EUR 1.258.967,21
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016/2017 zu bestellen.

6.

Vorstellung der Planung und Ist-Situation für das Geschäftsjahr 2016/2017 sowie der Unternehmensstrategie für die nächsten Jahre

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionär eingetragen sind. Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung ausüben lassen.

 

Hannover, 25. Juli 2016

AUCOTEC AG

Der Vorstand

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