HempAge AG
Adelsdorf
Tagesordnung
für die außerordentliche Hauptversammlung 2018 der HempAge AG
am 10.09.2018 um 10:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der HempAge AG, Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf.
Tagesordnungspunkte:
| 1) |
Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2017 |
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| 2) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 |
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| 3) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand, Robert Hertel für seine bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen. |
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| 4) |
Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
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| 5) |
Sonstiges |
Aussprache zwischen den Aktionären.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Teilnahmeberechtigt sind alle Aktionäre, welche am 07.09.2018 um 10:00 Uhr im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.
Die Aktionäre sind berechtigt Ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben zu lassen. Entsprechende Vollmachten sind der Gesellschaft bis zum 07.09.2018 bis 10:00 Uhr vorzulegen.
Gegenanträge zu den Tagesordnungspunkten und den Vorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrates können gerichtet werden an:
HempAge Aktiengesellschaft, Industriestrasse 14, 91325 Adelsdorf.
HRB 14255 Amtsgericht Fürth, Handelsregister.
Fax: +49-9195-93201-66, Email: info@hempage.de
Adelsdorf, den 30.07.2018
Der Vorstand