Oktober 23, 2018

HempAge AG – Hauptversammlung 2018

HempAge AG

Adelsdorf

Tagesordnung

für die außerordentliche Hauptversammlung 2018 der HempAge AG
am 10.09.2018 um 10:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der HempAge AG, Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf.

Tagesordnungspunkte:

1)

Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2017

2)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017

3)

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand, Robert Hertel für seine bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen.

4)

Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

a)

dem Aufsichtsratsvorsitzenden Stefan Mörtel Entlastung zu erteilen.

b)

dem Aufsichtsratsmitglied Klaus-Juergen Wilde Entlastung zu erteilen.

c)

dem Aufsichtsratsmitglied Bernd Hausmann Entlastung zu erteilen.

5)

Sonstiges

Aussprache zwischen den Aktionären.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Teilnahmeberechtigt sind alle Aktionäre, welche am 07.09.2018 um 10:00 Uhr im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

Die Aktionäre sind berechtigt Ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben zu lassen. Entsprechende Vollmachten sind der Gesellschaft bis zum 07.09.2018 bis 10:00 Uhr vorzulegen.

Gegenanträge zu den Tagesordnungspunkten und den Vorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrates können gerichtet werden an:

HempAge Aktiengesellschaft, Industriestrasse 14, 91325 Adelsdorf.
HRB 14255 Amtsgericht Fürth, Handelsregister.
Fax: +49-9195-93201-66, Email: info@hempage.de

 

Adelsdorf, den 30.07.2018

Der Vorstand

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