| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| PIRCHE AG Berlin |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung | 24.05.2019 |
PIRCHE AGBerlinEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNGWir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zurordentlichen Hauptversammlungunserer Gesellschaftam 24.06.2019, 13:00 Uhr,
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 und des Berichts des Aufsichtsrats und des Vorstands Die vorgenannten Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Stuttgarter Platz 2, 10627 Berlin, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Entsprechend ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung erforderlich. |
| TOP 2 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
Vertretung
Sofern Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können Sie Ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.
Anfragen, Anträge und Verlangen von Aktionären
Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 AktG übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Anschrift Stuttgarter Platz 2, 10627 Berlin, zu Händen Herrn Thomas Klein, per Post oder per E-Mail unter der Adresse
thomas.klein@pirche.com
Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also spätestens am 08.06.2019, 24.00 Uhr, der Gesellschaft zugehen.
Berlin, im Mai 2019
PIRCHE AG
Der Vorstand
Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts und weiterer Aktionärsrechte
Hiermit bevollmächtigt
| _________________________________________, (Name bzw. Firma, Wohnort bzw. Sitz) | |
| – Vollmachtgeber – | |
| Herrn/Frau ____________________________________ (Name, Wohnort) | |
| – Bevollmächtigter -, |
den Vollmachtgeber in der auf den 24.06.2019 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der
PIRCHE AG, Berlin,
zu vertreten und alle Rechte des Vollmachtgebers, insbesondere das Stimmrecht, aus dessen Aktien der Gesellschaft für ihn auszuüben oder durch einen Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen. Der Bevollmächtigte ist unter Befreiung von den Bestimmungen des § 181 BGB berechtigt, neben dem Vollmachtgeber auch andere Aktionäre dieser Gesellschaft in der Hauptversammlung zu vertreten.
Der Bevollmächtigte/Unterbevollmächtigte darf für den Vollmachtgeber zu der Hauptversammlung Anträge und Maßnahmen ankündigen. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, auf die Einhaltung von Form- und Fristvorschriften für die Einberufung, Bekanntmachung und Durchführung von Hauptversammlungen sowie auf etwaige weitergehende Berichte, Bekanntmachungen und dergleichen zu verzichten.
__________________ (Ort), den ___________________ (Datum)