INNSTADT AKTIENGESELLSCHAFT
Passau
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Mittwoch, den 4. Juli 2018, 11.00 Uhr,
in der Innstadt AKTIENGESELLSCHAFT,
Schmiedgasse 23, 94032 Passau
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Den vollständigen Wortlaut der im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung mit Tagesordnung geben wir Ihnen bekannt:
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 nebst Bericht des Aufsichtsrates |
| 2. |
Beschlussfassung über den Bilanzverlust Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von EUR 2.094.627,71 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Fa. ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Agnes-Bernauer-Straße 90, 80687 München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. |
Nach § 16 der Satzung sind diejenigen Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung berechtigt, die ihre Aktien spätestens am Mittwoch, 27. Juni 2018, bei der Gesellschaft oder bei einem der nachstehend aufgeführten Kreditinstitute bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen. Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.
Hinterlegungsstellen sind:
| ― |
VR Bank Passau eG |
| ― |
Sparkasse Passau |
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Die Aktien können auch bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt werden.
Passau, im Mai 2018
INNSTADT AG, Passau
– Vorstand –
Johann Baumann