NIDAG NEUBAU Immobilien Development AG

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 07. Oktober 2016 um 12:00 Uhr stattfindenden

in unseren Geschäftsräumen in Wentorf

mit nachstehender Tagesordnung eingeladen:

TOP 1	Feststellung der Teilnehmer, des vertretenen Kapitals und der Beschlussfähigkeit
TOP 2	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrates
TOP 3	Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 8.356.166,44 € Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.
TOP 4	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.
TOP 5	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.
TOP 6	Sonstiges

Wentorf, 24.08.2016

Der Vorstand

Gunther Zeidler

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