Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2014/15, des gebilligten Konzernabschlusses 2014/15, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2014/15 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss per 31. März 2015 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 2.899.415,35 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014/2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH, Mannheim, zum Abschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2015/2016 zu wählen.

Beschlussfassung über die Satzungsänderung zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats und zur Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder (§ 9 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung)

Dem Aufsichtsrat unserer Gesellschaft gehörten bisher gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 Drittelbeteiligungsgesetz (DrittelbG) und § 9 Abs. 1 der Satzung zwei Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer an, da unsere Gesellschaft in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigte.

Die Gesellschaft beschäftigt inzwischen weniger Arbeitnehmer. Dies hat nach Ansicht des Vorstands zur Folge, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft nicht mehr nach den für ihn maßgebenden gesetzlichen Vorschriften zusammengesetzt ist. Der gesamte Aufsichtsrat ist daher neu zu wählen.

Die nunmehr für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats maßgebenden Bestimmungen sind §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 DrittelbG. Aus diesen Vorschriften ergibt sich, dass der Aufsichtsrat künftig ausschließlich aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammengesetzt sein wird, da unsere Gesellschaft nun weniger als 500 Arbeitnehmer beschäftigt und nach dem 10. August 1994 in das Handelsregister eingetragen worden ist.

Die Satzung der Gesellschaft soll an diese neuen Gegebenheiten angepasst werden. Die bisherige Regelung in § 9 Abs. 1 S. 1 der Satzung sah vor, dass der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern besteht. Vorstand und Aufsichtsrat erachten eine Reduzierung der Mitgliederzahl des Aufsichtsrats auf das gesetzliche Mindestmaß von drei Mitgliedern für sinnvoll.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen deshalb vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

§ 9 Abs. 1 S. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.“

§ 9 Abs. 1 S. 2 der Satzung wird ersatzlos gestrichen.

§ 9 Abs. 2 wird insgesamt wie folgt neu gefasst:

„Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen. Eine Wiederwahl ist möglich.“

Wahl zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der Mitglieder des neu zu wählenden Aufsichtsrats läuft bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019/2020 beschließen wird.

Der gemäß des neugefassten § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 DrittelbG ausschließlich aus von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Da Herr Volker Klohr für das Amt ab dem 20. Oktober 2015 nicht mehr zur Verfügung steht, schlägt der Aufsichtsrat vor, die drei bisherigen Mitglieder

Herr Dr. h. c. Frank-Jürgen Weise, Vorsitzender des Vorstands Bundesagentur f. Arbeit, Nürnberg

Herr Martin Hubschneider, Vorsitzender des Vorstands CAS AG, Karlsruhe und

Herr Prof. Dr. Ullrich Brannolte, Professor an der Bauhaus-Universität Weimar, Karlsruhe

für eine Amtsperiode gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 und 2 der Satzung als von der Hauptversammlung neu zu wählende Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen.