TELENORMA Holding AG
Bornheim
Der Vorstand lädt die Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Freitag den 24. März 2017, um 12.00 Uhr, An der Technologiewerkstatt 1, 72461 Albstadt, ein.
Tagesordnung
TOP 1:
Begrüßung
TOP 2:
Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3:
Bericht zur Situation der Gesellschaft
TOP 4:
Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses zum 30.09.2016
Die Verwaltung schlägt vor, den vorgelegten Jahresabschluss festzustellen.
TOP 5:
Entlastung des Vorstands bis zum 30.09.2016
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.
TOP 6:
Entlastung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2016
Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen.
TOP 7:
Neue Geschäftsadresse „An der Technologiewerkstadt 1, 72461 Albstadt“
Die Verwaltung schlägt vor, die Geschäftsadresse „An der Technologiewerkstadt 1, 72461 Albstadt“ zu führen.
Teilnahme
Zur Teilnahme an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis
Dienstag, den 21. März 2017 |
bei der TELENORMA Holding AG anmelden und ihre Aktien spätestens am
Freitag, den 17. März 2017 |
bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Gesellschaft oder einer Hinterlegungsstelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelstelle ist die über die Hinterlegung auszustellende Bescheinigung spätestens am
Mittwoch, den 22. März 2017 |
bei der Gesellschaft einzureichen.
Bornheim, den 6. Februar 2017
TELENORMA Holding AG
Der Vorstand