Januar 21, 2018

TRS – Technology Refresh Services AG – Hauptversammlung 2017

Zorneding

Einladung und Tagesordnung
zur
ordentlichen Hauptversammlung
am 07. September 2017 um 11.30 Uhr

Der Vorstand der Gesellschaft lädt zu der am 07. September 2017 um 11.30 Uhr in den Büroräumen der TRS – Technology Refresh Services AG, Georg-Wimmer-Ring 18, 85604 Zorneding stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung mit folgender Tagesordnung ein:

1.

Beschlussfassung zur Durchführung der Hauptversammlung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

Durchführung der Hauptversammlung, auch ohne Anwesenheit aller Mitglieder des Aufsichtsrats

Information der abwesenden Mitglieder des Aufsichtsrats mittels des Protokolls der Hauptversammlung

Feststellung und Genehmigung der Tagesordnung

2.

Bericht des Vorstandes zur Lage der Gesellschaft, Erläuterung des Jahresabschlusses und der Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres und Ausblick auf die laufenden und zukünftigen Geschäfte der Gesellschaft

Im Anschluss: Fragen an den Vorstand durch die Hauptversammlung und Generaldebatte zu allen Tagesordnungspunkten

3.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht, Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers) der TRS – Technology Refresh Services AG zum 31. Dezember 2016 mit dem Lagebericht der TRS – Technology Refresh Services AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 und dem Bericht des Aufsichtsrats.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglied des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

6.

Darlehen an die Aktionäre

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Aktionären ein Darlehen gemäß Anteilsquote an der TRS AG zur Beteiligung an ausgewählten Projekten zur Verfügung zu stellen.

Voraussetzung für die Gewährung und Auszahlung ist eine positive Beurteilung dieses Sachverhaltes durch die Bundesbank. Etwaige Auflagen sind einzuhalten.

Dieser Tagesordnungspunkt ist daher als Vorratsbeschluss anzusehen.

7.

Wahl des Abschlussprüfers

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die

Primus Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Spitalplatz C 196 b, 86633 Neuburg a. d. Donau

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Für die Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft reicht die Textform (§ 126 BGB) aus.

Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung

Aktionäre, die Anfragen zur Hauptversammlung haben, bitten wir, diese an untenstehende Adresse zu richten. Eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind in Schriftform bis zum Ablauf des 28.08.2017 (24:00 Uhr) ausschließlich zu richten an:

TRS – Technology Refresh Services AG
Georg-Wimmer-Ring 18
85604 Zorneding
Fax: +49 89 55051-115
E-Mail: e.gomes@trs-services.de

Einsichtnahme in die Unterlagen der Hauptversammlung

Folgende Unterlagen zur Hauptversammlung können ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Montag, Mittwoch und Donnerstag von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr) und während der Hauptversammlung eingesehen werden:

Jahresabschluss 2016 zusammen mit dem Lagebericht sowie dem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 171 Abs. 2 AktG vom 23.05.2017

 

Zorneding, 26.07.2017

Der Vorstand

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