wohn-trend einundzwanzig Bauträger AG
Rottweil
Amtsgericht Stuttgart, HRB 471146
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung
am 19. Februar 2015 um 10:00 Uhr
in die Geschäftsräume unserer Gesellschaft in 78628 Rottweil, Hauptstr. 34, ein.
Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2012 und Bericht des Aufsichtsrats
a)

Bericht des Vorstands
b)

Bericht des Aufsichtsrats
2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

„Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.“
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.“
4.

Sonstiges

Auslage von Unterlagen

Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2012 liegt in den Büroräumen der Gesellschaft in der Hauptstr. 34, 78628 Rottweil, während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind unter Beachtung von § 11 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich spätestens am 12. Februar 2015 bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung unter Beachtung von § 11 der Satzung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.

Formulare für die Vollmachten und Weisungen für Stimmrechtsvertreter können bei der Gesellschaft angefordert werden.

Für die Erteilung von Vollmachten an Bevollmächtigte ist die Schriftform erforderlich und ausreichend.

Gegenanträge

Gegenanträge zu bestimmten Punkten der Tagesordnung und den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat können an die oben genannte Anschrift gerichtet werden.

Rottweil, Januar 2015

Der Vorstand