K-Bonds AG
Barckhausstraße 1
60325 Frankfurt am Main
Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir die Aktionäre der K-Bonds AG mit Sitz in Frankfurt am Main zu der am
Donnerstag, den 31. Juli 2014 um 11:00 Uhr,
in den Räumen der K-Bonds AG
Barckhausstraße 1, 60325 Frankfurt am Main, stattfindenden
Ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der K-Bonds AG zum 31. Dezember 2013 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dementsprechend hat die Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlüsse zu fassen. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Der Bilanzgewinn der K-Bonds AG des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2013 in Höhe von 83.219,41 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands des Geschäftsjahres 2013 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats des Geschäftsjahres 2013 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Aufsichtsrats Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats richtet sich nach §§ 95 Abs. 1 Satz 1, 96 Abs. 1, 101 AktG sowie § 9 der Satzung der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Personen. Mit der Beendigung der Hauptversammlung am 31. Juli 2014 endet die Amtszeit des gegenwärtigen Aufsichtsrats. Das bisherige von der Hauptversammlung gewählte Mitglied des Aufsichtsrats, Herr Herr Salomon Joseph Augapfel, Rechtsanwalt, wohnhaft in Mörlenbach/Odw. und Frauenfeld/TG, Schweiz, hat sich bereit erklärt, erneut für den Aufsichtsrat zu kandidieren und für den Fall seiner Wiederwahl die Wahl anzunehmen. Ebenfalls hat sich das von der Hauptversammlung gewählte Aufsichtsratsmitglied, Herr Jörg Swoboda, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in Bad Homburg v.d.H., bereit erklärt, erneut für das Amt des Aufsichtsrats zu kandidieren und für den Fall seiner Wahl diese Wahl anzunehmen. Als neues neu zu wählendes Mitglied des Aufsichtsrats hat sich Frau Sandra Harms, Kauffrau, wohnhaft in Frankfurt am Main, bereit erklärt, für das Amt des Aufsichtsrats zu kandidieren und für den Fall seiner Wahl diese Wahl anzunehmen.
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| 6. |
Aufsichtsratsvergütung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die jährliche Aufsichtsratsvergütung ab dem Geschäftsjahr 2014 einschließlich wie folgt festzulegen: Aufsichtsratsvorsitzender: 20.000,00 € Die Aufsichtsratsvergütung wird zum Ende eines Kalenderjahres fällig. Bei unterjähriger Wahl des Aufsichtsrats wird die Vergütung für die gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das gesamte Kalenderjahr der Bestellung vergütet. |
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig angemeldet sind. Die Anmeldung hat schriftlich, fernschriftlich oder durch Telefax zu erfolgen und muss der Gesellschaft spätestens am dritten Tag vor der Hauptversammlung, mithin bis zum 28. Juli 2014, zugegangen sein.
Es wird darauf hingewiesen, dass Übertragungen von Aktien nach der Anmeldung erst wieder nach Beendigung der Hauptversammlung möglich sind.
Aktionäre können sich direkt bei der K-Bonds AG unter der Anschrift
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K-Bonds AG |
oder unter der
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Telefax Nr. 0 69 / 2649 10 511 |
anmelden.
Das Stimmrecht kann auf Wunsch auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten ausgeübt werden. In diesem Fall ist der Bevollmächtigte durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten (im letzteren Fall unter Nachweis seiner Bevollmächtigung) rechtzeitig anzumelden.
Wir bitten unsere Aktionäre, für die Anmeldung zur Hauptversammlung und für eine Bevollmächtigung das in der Anlage übersandte Formular zu verwenden.
Frankfurt am Main, im Juni 2014
Der Vorstand