Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Dienstag, dem 19. August 2014, um 15.00 Uhr in den Räumen der
KDV Kapitalbeteiligungsgesellschaft der Deutschen Versicherungswirtschaft
Aktiengesellschaft i. L., Werdener Straße 4, 40227 Düsseldorf, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des von den Abwicklern aufgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrats. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den von den Abwicklern aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013, der von der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen ist und einen Bilanzgewinn in Höhe von € 2.275.989,48 ausweist, festzustellen. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 2.275.989,48 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Abwickler Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Abwicklern für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Verschiedenes |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Teilnahme bis spätestens Dienstag, dem 12. August 2014 schriftlich bei der KDV Kapitalbeteiligungsgesellschaft der Deutschen Versicherungswirtschaft AG i.L., Werdener Straße 4, 40227 Düsseldorf, angemeldet haben. Für die fristgerechte Anmeldung kommt es auf den Zugang bei der Gesellschaft an.
Berlin/Düsseldorf, im Juli 2014
Die Abwickler