promedtheus Informationssysteme für die Medizin Aktiengesellschaft Erkelenz - Hauptversammlung

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Erkelenz

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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2014

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft herzlich ein zur ordentlichen Hauptversammlung 2014, welche am 18. September 2014, um 12:00 Uhr im „Hotel-Restaurant Kurt Esser“, von-Agris-Straße 43 in D-41844 Wegberg (Ortsteil Kipshoven) stattfindet.

I. Tagesordnung

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes des Vorstandes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013.
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 2013 ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 41.703,87 € auf neue Rechnung vorzutragen.
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
5.	Sonstiges

II. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß Satzung nur die Aktionäre zugelassen, welche im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind oder sich bis 7 Tage vor der Hauptversammlung durch Vorlage der Aktienurkunde oder der Bestätigung eines Notars oder einer Wertpapiersammelbank, wonach die Aktien bis zum Ablauf der Hauptversammlung hinterlegt sind, legitimieren.

Erkelenz, im August 2014

Der Vorstand

Hinterlegungsstelle:

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