secTag AG
München
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am
Donnerstag, den 30.04.2015, 11:00 Uhr

in die Geschäftsräume der Sectag AG in der Südlichen Auffahrtsallee 76, 80639 München ein.
Tagesordnung
1.

Jahresabschlüsse 2012 und 2013
2.

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das
a.

Geschäftsjahr 2012
b.

Geschäftsjahr 2013

Entlastung zu erteilen
3.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
a.

Geschäftsjahr 2012
b.

Geschäftsjahr 2013

Entlastung zu erteilen
4.

Berichterstattung des Vorstands über die einzelnen Projekte
5.

Vorlage und Besprechung der neuen kaufmännischen Struktur der Gesellschaft
6.

Diverses

Änderungsanträge oder sonstige Anträge können spätestens am 14. Tage vor der Hauptversammlung per E-Mail an y.lee@sectag.de eingereicht werden.

Die im Aktienbuch eingetragenen Namensaktien sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn Sie sich spätestens am 5. Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.

München, den 20.03.2015

Soheil Hamedani

Vorstand