SchmitterGroup Aktiengesellschaft
Thüngen
Amtsgericht Würzburg, HRB 7516

Einberufung einer ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der
ordentlichen Hauptversammlung
am 7. Mai 2015, 14:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der SchmitterGroup Aktiengesellschaft, Am Bahnhof 3, 97289 Thüngen ein.

I.

Tagesordnung
1.

Entgegennahme des festgestellten und testierten Jahresabschlusses sowie des gebilligten und testierten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte des Geschäftsjahres 2014 und des Berichts des Aufsichtsrats
2.

Verwendung des Bilanzgewinns
3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands
4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
6.

Verschiedenes
II.

Ausgelegte Unterlagen

Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft, der gebilligte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014 sowie die Lageberichte und der Bericht des Aufsichtsrats können in den Geschäftsräumen der SchmitterGroup Aktiengesellschaft, Am Bahnhof 3, 97289 Thüngen eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung ausliegen werden.
III.

Bedingungen für die Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 17 Abs. 1 der Satzung der SchmitterGroup Aktiengesellschaft alle Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich spätestens am 30. April 2015 bei der Gesellschaft während der Geschäftsstunden an deren Sitz in 97289 Thüngen, Am Bahnhof 3 zur ordentlichen Hauptversammlung angemeldet haben.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Wenn nicht ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht in Textform (§ 134 Abs. 3 Satz 3 AktG i.V.m. § 126b BGB) zu erteilen.

Thüngen, den 29. April 2015

SchmitterGroup Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Marco Schmidt