Depita Holding AG
Nienhagen

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

am 17. Juni 2015 um 11:00 Uhr
Ort: DeTe-Haus, Im Nordfeld 13, 29336 Nienhagen

Tagesordnung:
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 und des Berichts des Aufsichtsrates zum 31. Dezember 2014
2.

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 476.524,45 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung an die Gesellschafter: EUR 50.000,00
Vortrag auf neue Rechnung: EUR 392.532,75
Einstellung in die gesetzliche Rücklage: EUR 33.991,70

Die Auszahlung der Dividende erfolgt unverzüglich nach der Hauptversammlung, voraussichtlich ab dem 17. Juni 2015.
3.

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 zu erteilen.
5.

Wahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1 5. Fall, 101 Abs. 1 AktG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 17.06.2015.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Herrn Axel Quint, Herrn Hindrik Dehnbostel und Herrn Kay Baumbach wieder zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 11 Ziffer 3 der Satzung alle an dem Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Innerhalb der letzten 10 Tage vor der Hauptversammlung finden Umschreibungen im Aktienbuch nicht mehr statt.

Gem. § 13 der Satzung gewähren in der Hauptversammlung je 1,00 € Nennbetrag der Aktien eine Stimme.

Nienhagen, den 04.05.2015

Der Vorstand