Fleischer-Einkauf Aktiengesellschaft
Schragestraße 11 in 28239 Bremen

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der ordentlichen Hauptversammlung 2015 ein.
Sie findet am Mittwoch, den 15. Juli 2015 um 16.00 Uhr im Hotel „Munte am Stadtwald“, Parkallee 299 in 28213 Bremen, statt.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 in Höhe von EUR 482.339,95 insgesamt eine Dividende von EUR 480.000,00 auszuschütten. Dies entspricht einer laufenden Dividende von EUR 4,00 pro Stückaktie und den Rest in Höhe von EUR 2.339,95 auf neue Rechnung vorzutragen.
Die Dividende wird am 17. Juli 2015 ausgezahlt.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen zum Aufsichtsrat
Mit Ablauf der Hauptversammlung 2015 endet die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 9 der Satzung in Verbindung mit § 4 Drittelbeteiligungsgesetz (vormals BetrVG 1952) aus vier von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern und zwei von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt folgende Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat durch die Hauptversammlung vor:
1.

Herrn Herbert Dohrmann, selbstständiger Fleischermeister, Bremen
2.

Herrn Bernd Schwarze, selbständiger Fleischermeister, Bremen
3.

Herrn Frank Hemmerling, selbständiger Fleischermeister, Delmenhorst
4.

Herrn Klaus-Dieter Meinken, Pensionär, ehemaliges Vorstandsmitglied der Fleischer-Einkauf AG, Bremen

Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden.

Die Wahl der zwei Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer hat am 27. April 2015 stattgefunden. Frau Susanne Buchow und Herr Jens Grensemann wurden erneut gewählt.

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 die FIDES Treuhand GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Bremen, zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 16 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis Montag, den 13. Juli 2015, bei der Gesellschaft eingegangen ist. Eintrittskarten werden den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder Bevollmächtigten erteilt.

Anträge und Anfragen
Aktionäre können ihre Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung ausschließlich an die Gesellschaftsadresse: Fleischer-Einkauf AG, Schragestraße 11, 28239 Bremen, richten. Wir werden zugänglich zu machende Anträge von Aktionären unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.fag-bremen.de/hv veröffentlichen. Dabei werden die bis zum 01. Juli 2015 bis 24.00 Uhr bei der oben genannten Adresse eingehenden Anträge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Bremen, den 05. Mai 2015

Der Vorstand