Raiffeisen Lübbecker Land AG
32312 Lübbecke
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung der Raiffeisen Lübbecker Land AG

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, dem 07.07.2015, um 19:30 Uhr in das Gasthaus Rosengarten, Haldemer Str. 5, in 32351 Stemwede ein.

Tagesordnung:
1.

Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates Herrn Achim Grötemeier
2.

Bericht des Vorstandes über die geschäftliche Entwicklung der Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2014, Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
3.

Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 1.038.328,90 € wie folgt zu verwenden:
Einstellung in andere Ergebnisrücklagen 940.000 €.
Ausschüttung einer Dividende von 0,30 € je Aktie = 92.730 € für 309.100 Stückaktien.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten.
5.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten.
6.

Aktuelle Entwicklung des Unternehmens/Rückblick und Ausblick
Vorstellung des aktuellen Geschäftsverlaufes mit einem Ausblick über Investitionstätigkeiten und Zukunftsperspektiven des Unternehmens im hiesigen Agrarumfeld.
7.

Vorstellung und Erläuterung der Kooperation mit der Raiffeisen Lippe-Weser AG am Hafen in Lübbecke
8.

Wahlen zum Aufsichtsrat
Auf Grund einer besonderen Veränderung bei den Aktionären (Aktienverkauf Agravis an Raiffeisen Lippe-Weser) ist die Besetzung des Aufsichtsrates teilweise neu vorzunehmen. Die Vertreter der Agravis Herr Menke und Herr Dr. Romberg sowie die Ersatzmitglieder Ludger Leifker und Hans-Georg Bruns sind von ihren Ämtern zurückgetreten.
Herr Siegbert Jäger und Herr Gerhard Rose sollen neu in den Aufsichtsrat gewählt werden. Als Ersatzmitglieder sollen die Herren Heinz-Walter Niedertopp und Heinrich-Wilhelm Tölle gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu neuen Mitgliedern:
a.) Herrn Siegbert Jäger, Lage, Vorstandsmitglied der Raiffeisen Lippe-Weser AG
b.) Herrn Gerhard Rose, Nieheim-Eversen, Landwirt

und zu neuen Ersatzmitgliedern:
a.) Heinz-Walter Niedertopp, Lage, Vorstandsmitglied der Raiffeisen Lippe-Weser AG
b.) Heinrich-Wilhelm Tölle, Extertal, Landwirt
zu wählen. Die Hauptversammlung ist an die Vorschläge nicht gebunden.
9.

Satzungsänderungen:
Änderung in der Satzung § 3 Abs. 1, 2 und 5, betreffend des aktuellen Grundkapitals und der Schaffung von neuem genehmigtem Kapital, wiederum unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgende Beschlussfassung vor:

Abs. 1
Das Grundkapital beträgt 3.101.500 € (in Worten: Dreimillioneneinhunderteintausendfünfhundert Euro)

Abs. 2
Das gesamte Grundkapital ist eingeteilt in 310.150 Stückaktien à 10,00 €. Die Aktien lauten auf den Namen.

Abs. 5
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in der Zeit bis zum 30. Juni 2020 einmalig oder mehrmals um insgesamt 1.000.000 € (in Worten: Einemillion Euro) durch Ausgabe neuer vinkulierter Namensstückaktien gegen Geld- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht der Aktionäre für Aktien, die durch Ausübung dieser Ermächtigung entstehen, ist ausgeschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.
10.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, das Wirtschaftsprüfungsunternehmen „Dr. Schumacher & Partner GmbH“ aus Münster, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
11.

Verschiedenes

Unterlagen zur Hauptversammlung
Zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Raiffeisen Lübbecker Land AG in Stemshorn folgende Unterlagen aus:
―

der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014
―

der Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
―

der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
―

der Vorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die Verwendung des Bilanzgewinns

Gemäß § 15 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung jeder Aktionär berechtigt, der im Aktienbuch als Inhaber einer oder mehrerer Aktien eingetragen ist. Ist der Aktionär eine natürliche Person, so kann er an der Hauptversammlung entweder persönlich teilnehmen und sein Stimmrecht ausüben oder einen anderen Aktionär oder einen Familienangehörigen zur Teilnahme und Ausübung seines Stimmrechts bevollmächtigen. Ist der Aktionär eine juristische Person oder eine Personengesellschaft, so wird sie nach Maßgabe der für ihre Vertretung geltenden Bedingungen oder durch eine zu bevollmächtigende Person vertreten. Jede besonders erteilte Vollmacht bedarf der Schriftform. Sie ist der Gesellschaft vom Bevollmächtigten vorzulegen, und zwar spätestens bis zum Zeitpunkt der Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung. Jede Stückaktie erhält in der Hauptversammlung eine Stimme.

Lübbecke/Stemshorn, den 01.06.2015

Der Vorstand

Karl-Heinz Eikenhorst