QUINTOS AG
Hamburg
ISIN: DE 000 A1H32Y6
WKN: A1H32Y
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
Donnerstag, den 27. August 2015, um 10.00 Uhr
(Einlass ab 9:30 Uhr)
im „Gesellenzimmer“ (Raum 302) der Handwerkskammer Hamburg,
Holstenwall 12, 20355 Hamburg
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
1.

Vorlage des gebilligten und festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
2.

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
3.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4.

Ergebnisverwendungsbeschluss

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn i. H. v. EUR 1.041.787,98 auf neue Rechnung vorzutragen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers

Im Falle der gesetzlichen Erfordernis einer Abschlussprüfung schlägt der Aufsichtsrat vorsorglich vor, Meyer & Pritsch Wirtschaftsprüfung GmbH, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts:

Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der untenstehenden Adressen verpflichtet.

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes bis spätestens Freitag, den 21. August 2015 in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) bei der Gesellschaft bei nachfolgend bezeichneter Stelle angemeldet haben:
Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft
c/o QUINTOS AG
Schlossplatz 7, 73033 Göppingen
Postfach 845, 73033 Göppingen
Fax: 07161 – 969317
E-Mail: bgross@martinbank.de

Der Nachweis über den Anteilsbesitz hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung (record date) zu beziehen, d. h. auf den Donnerstag, den 06. August 2015 (0:00 Uhr).

Anträge und Wahlvorschläge

Rechtzeitig bei der Gesellschaft unter folgender Adresse
QUINTOS AG
Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg
Fax: 040 – 89710200
E-Mail: hauptversammlung@quintos-ag.de

eingegangene Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden den anderen Aktionären im Internet unter www.quintos-ag.de zugänglich gemacht. Dort finden sich auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung.

Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Der Aktionär kann sein Teilnahme- und Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen.

Hamburg, im Juli 2015

Der Vorstand