SMART EQUITY AG
Remscheid
– ISIN DE 000 AOS MVD 5 –

Erweiterung der Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung der SMART EQUITY AG
am 26.08.2015

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 30. Juni 2015 wurde die ordentliche Hauptversammlung der SMART EQUITY AG für Mittwoch, den 26. August 2015 um 9.00 Uhr im Großen Schulungsraum der DVAG, 2. Etage, Eugenstr. 1 A, 42897 Remscheid, einberufen.

Auf Verlangen der Aktionärin Scherzer & Co. AG, deren Anteil den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreicht, wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung der am 26. August 2015 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der SMART EQUITY AG um folgenden Gegenstand zur Beschlussfassung unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1.–7. erweitert:

Abberufung von einem Aufsichtsratsmitglied
Die Scherzer & Co. AG schlägt vor, das Aufsichtsratsmitglied Rouven de Haan mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung abzuberufen.

Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat
Für den Fall, dass die Hauptversammlung das Aufsichtsratsmitglied Rouven de Haan abberuft, bedarf es der Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds durch die Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat der Smart Equity AG besteht gemäß § 96 Abs. 1 AktG letzter Halbsatz in Verbindung mit § 5 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Die Scherzer & Co. AG schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung und für den Rest der ursprünglichen Amtsdauer von Herrn Rouven de Haan, d.h. bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2018 beschließt,
Herrn Dr. Georg Issels, Köln
Mitglied des Vorstands der Scherzer & Co. AG, Köln

in den Aufsichtsrat zu wählen.

Herr Dr. Issels ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Vorsitzender des Aufsichtsrats der DNI Beteiligungen AG, Köln,
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der GSC Holding AG, Düsseldorf,
Mitglied des Aufsichtsrats der HORUS AG.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Remscheid, im Juli 2015

Smart Equity AG

– Der Vorstand –