HempAge AG
Adelsdorf
Tagesordnung
für die ordentliche Hauptversammlung 2015 der HempAge AG
am 21.09.2015, um 10:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der HempAge AG, Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf
Tagesordnungspunkte:
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Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2014 |
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| 2) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 |
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Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand, Robert Hertel, für seine bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen. |
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| 4) |
Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
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| 5) |
Verwendung des Bilanzgewinnes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2014 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 6) |
Neuwahl des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat wurde zuletzt in 2011 gewählt und die aktuelle Amtszeit endet mit dem Ende der Hauptversammlung 2015. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 7 der Satzung aus mindestens drei Mitgliedern zusammen, die von den Aktionären zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Dem Aufsichtsrat gehören derzeit an:
Die Verwaltung schlägt vor, die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates Stefan Mörtel, Klaus Wilde und Bernd Hausmann bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. |
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| 7) |
Sonstiges: Aussprache zwischen den Aktionären. |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Teilnahmeberechtigt sind alle Aktionäre, welche am 18.09.2015 um 12:00 Uhr im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.
Die Aktionäre sind berechtigt ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben zu lassen. Entsprechende Vollmachten sind der Gesellschaft bis zum 18.09.2015 bis 12:00 Uhr vorzulegen.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2014 sowie der Prüfungsbericht des Aufsichtsrates liegen in den Büroräumen der Gesellschaft in der Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf, während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus.
Gegenanträge zu den Tagesordnungspunkten und den Vorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrates können gerichtet werden an:
HempAge Aktiengesellschaft, Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf.
HRB 14255 Amtsgericht Fürth, Handelsregister.
Fax: +49-9195-93201-66, E-Mail: info@hempage.de
Adelsdorf, den 31. Juli 2015
Der Vorstand