hofer Aktiengesellschaft

Nürtingen

Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung 2015 – Bekanntmachung
weiterer Gegenstände zur Beschlussfassung der ordentlichen
Hauptversammlung der hofer AG und Änderung des Ortes der ordentlichen
Hauptversammlung der hofer AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Vorstand hat mit Datum vom 22.07.2015 zur ordentlichen Hauptversammlung der hofer AG am 29.08.2015 um 10.00 Uhr eingeladen.

Entgegen der ursprünglichen Einladung findet die Hauptversammlung nicht in den Räumlichkeiten der Gesellschaft statt, sondern im Hotel Am Schlossberg, Europastraße 13, 72622 Nürtingen. Die Uhrzeit bleibt mit 10.00 Uhr unverändert.

Auf Antrag der Aktionärin hofer GmbH (vertreten durch den Geschäftsführer Johann Hofer), die nachgewiesen hat, dass sie Anteile hält, die den zwanzigsten Teil des Grundkapitals übersteigen, machen wir gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 Satz 2 AktG zusätzlich zu der in unserer Einladung vom 22.07.2015 angegebenen Tagesordnung den folgenden weiteren Tagesordnungspunkt bekannt:

TOP 8. Wahl(en) zum Aufsichtsrat

Der Aktionär hofer GmbH schlägt vor, den Herrn Bernd Beltrame in 09128 Chemnitz (Geboren: 10.08.1943) für die gesetzlich zulässige Höchstdauer als Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen.

Zur Begründung dieses Ergänzungsantrages hat der Aktionär mitgeteilt:

Durch Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart vom 16.10.2014 wurde Herr Bernd Beltrame als Nachfolger von Herrn Prof. Dr. Karl Viktor Schaller zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Da seine gerichtliche Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied bis zur Beendigung dieser Hauptversammlung befristet ist, soll Herr Bernd Beltrame nunmehr durch die Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt werden.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 I, 101 I AktG bzw. aufgrund von § 9 I der Satzung der hofer AG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen; es muss daher ein neues Mitglied des Aufsichtsrates gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Es wird daher vorgeschlagen, Herrn Bernd Beltrame als Aufsichtsratsmitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist möglich.

Herr Beltrame hat bereits mitgeteilt, dass gesetzliche Bestellungshindernisse in seiner Person nicht bestehen und dass er im Fall seiner Wahl diese annehmen werde. Herr Beltrame ist nicht Mitglied weiterer Aussichtsräte.