GBS Asset Management AG

Übach-Palenberg

– Wertpapierkennnummer 589870 –
– ISIN DE0005898704 –

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am 07. Oktober 2015 um 10.00 Uhr im

Hotel Weydenhof,

Kirchstraße 17,

52531 Übach-Palenberg,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses des Geschäftsjahres vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 nebst Anhang und des Berichtes des Aufsichtsrates

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von € 533.917,76 wie folgt zu verwenden:

„a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 1,25 je dividendenberechtigter Aktie, somit insgesamt € 533.750,00.

b) Der Betrag von € 167,76 wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

Hinweis zu Tagesordnungspunkt 2a): Von der Gesamtdividende von € 533.750,00 wird ein Teilbetrag in Höhe von € 213.500,00 aus dem steuerlichen Einlagenkonto (früher EK 4) an die Aktionäre ausgezahlt, was einem Anteil an der Dividende von 0,50 € je Stückaktie entspricht. Insoweit erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2015 zu beschließen:

Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 beträgt EUR 9.000,00 zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer. Die Aufteilung der Vergütung regelt der Aufsichtsrat intern unter Wahrung der Regelung des § 14 Ziff. 1 Satz 2 der Satzung.

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 und 101 Absatz 1 AktG zusammen und besteht aus drei Mitgliedern, die von den Aktionären zu wählen sind.

Die derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft, Herr Harald Kehmer, Ralph Broschinski und Herr Günter L’homme, haben ihre Amtsniederlegung zum Ende der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung erklärt. Daher ist eine Neuwahl aller Mitglieder des Aufsichtsrates erforderlich.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herr Martin Rubensdörffer, selbständiger Rechtsanwalt, wohnhaft in Remscheid,
Herrn Klaus Hellwig, selbständiger Journalist, wohnhaft in Bochum und
Herrn Andreas Uelhoff, Geschäftsführer der EULE Corporate Capital GmbH, Hamburg, wohnhaft in Hamburg
in den Aufsichtsrat zu wählen.

Herr Martin Rubensdörffer gehört derzeit folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen an:
Babylon Capital AG, Frankfurt am Main
Rücker Immobilien Portfolio AG, Remscheid (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Smart Equity AG , Remscheid (Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 26.08.15)
Weberhof AG, Mülheim an der Ruhr (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Bavaria Venture Capital & Trade AG, Essen (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
AE Innovative Capital SE, Berlin (Vorsitzender des Verwaltungsrats).

Herr Klaus Hellwig gehört derzeit folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen an:
Rücker Immobilien Portfolio AG, Remscheid (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Bavaria Venture Capital & Trade AG, Essen (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Weberhof AG, Mülheim an der Ruhr (Vorsitzender des Aufsichtsrates).

Herr Andreas Uelhoff gehört derzeit folgendem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremium von Wirtschaftsunternehmen an:
Bavaria Venture Capital & Trade AG, Essen
Rücker Immobilien Portfolio AG, Remscheid.

Herr Uelhoff verfügt im Sinne eines unabhängigen Finanzexperten nach § 100 Abs. 5 AktG sowohl über theoretische Kenntnisse als auch einschlägige praktische Erfahrungen in den Bereichen Rechnungslegung und/oder Abschlussprüfung.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind die Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 30.09.2015 (24.00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse:

GBS Asset Management AG
c/o UBJ GmbH
Haus der Wirtschaft
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Fax: 040-6378-5423
E-Mail: hv@ubj.de

bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist der Gesellschaft ein in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen.

Der durch das depotführende Institut erstellte Nachweis muss sich auf den Beginn des 16.09.2015 beziehen und der Gesellschaft unter der zuvor genannten Adresse bis zum Ablauf 30.09.2015 (24.00 Uhr MESZ) zugehen.

Auch nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre über ihre Aktien frei verfügen.

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf, ihr Nachweis oder der Nachweis der Bevollmächtigung und des Widerrufs der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Unterlagen

Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen die zu veröffentlichenden Unterlagen während der Geschäftszeiten der Gesellschaft hier zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:

GBS Asset Management AG
c/o UBJ GmbH
Haus der Wirtschaft
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Fax: 040-6378-5423
E-Mail: hv@ubj.de

Anträge von Aktionären

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären in Sinne von § 126 Abs. 1 AktG, § 127 AktG zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

GBS Asset Management AG
c/o UBJ GmbH
Haus der Wirtschaft
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Fax: 040-6378-5423
E-Mail: hv@ubj.de

Bis zum Ablauf des 22.09.2015 (24.00 Uhr MESZ) unter der vorstehenden Adresse ordnungsgemäß eingegangene mitteilungspflichtige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich unter der Internetadresse www.gbsag.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Anträge werden für eine Veröffentlichung nicht berücksichtigt.

Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen an den Vorstand richten möchten, können diese Fragen selbstverständlich schon vor der Hauptversammlung schriftlich, per FAX 040-6378-5423 oder an die E-Mail-Adresse hv@ubj.de ankündigen. Dies wird eine schnelle Beantwortung der Fragen in der Hauptversammlung erleichtern.