point of mind Deutschland SE

Berlin

Einladung

Hiermit laden wir Sie zu der am 20. Oktober 2015 um 11:00 Uhr in den Amtsräumen der Notare Dr. Vossius und Dr. Engel in 80333 München, Theatinerstraße 8/III stattfindenden

Hauptversammlung der Aktionäre

ein.

I.
Tagesordnung und Beschlussvorschläge

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichts des Verwaltungsrats jeweils für das am 31.12.2014 und das am 31.12.2013 beendete Geschäftsjahr.
2.	Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das am 31.12.2014 beendete Geschäftsjahr. Verwaltungsrat und geschäftsführende Direktorin schlagen vor, der geschäftsführenden Direktorin für das am 31.12.2014 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
3.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das am 31.12.2014 beendete Geschäftsjahr. Verwaltungsrat und geschäftsführende Direktorin schlagen vor, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das am 31.12.2014 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
4.	Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das am 31.12.2013 beendete Geschäftsjahr. Verwaltungsrat und geschäftsführende Direktorin schlagen vor, der geschäftsführenden Direktorin für das am 31.12.2013 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
5.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das am 31.12.2013 beendete Geschäftsjahr. Verwaltungsrat und geschäftsführende Direktorin schlagen vor, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das am 31.12.2013 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
6.	Beschlussfassung zur Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals. Verwaltungsrat und geschäftsführende Direktorin schlagen vor, das bisherige Genehmigte Kapital aufzuheben, ein neues Genehmigtes Kapital (2015/1) zu schaffen und damit § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu fassen: „(3) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.05.2019 um bis zu EUR 115.750,00 (in Worten: einhundertfünfzehntausendsiebenhundertfünfzig Euro) durch Ausgabe von bis zu 115.750 (in Worten: einhundertfünfzehntausendsiebenhundertfünfzig) neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen („Genehmigtes Kapital 2015/1“). Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, das Bezugsrecht auszuschließen a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; b) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen erfolgt. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung zu ändern.“
7.	Beschlussfassung über Umfirmierung – Änderung des Firmennamens. Verwaltungsrat und geschäftsführende Direktorin schlagen vor, die Firma der Gesellschaft zu ändern und demgemäß § 1 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu fassen: „§ 1 Firma, Sitz (1) Die Gesellschaft führt die Firma: DEEP FINDING SE.“

II.
Angaben zur Gesellschaft

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Versammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von € 231.500,00 eingeteilt in 231.500 mit ebenso vielen Stimmen.

III.
Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens am 15. Oktober 2015 bei der Gesellschaft angemeldet haben, am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind oder ihre Aktieninhaberschaft bis zum Tag der Hauptversammlung in anderer Weise nachweisen. Als solcher Nachweis gilt insbesondere auch eine auf den Depotbescheinigung einer zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen Stelle.

Weiter kann der Nachweis des Aktienbesitzes wie folgt geführt werden:

―	durch dessen Offenkundigkeit in der Hauptversammlung;
―	durch Vorlage der Aktienurkunde in der Hauptversammlung;
―	soweit nicht die Anteile der Aktionäre verbrieft sind, durch Vorlage der entsprechenden Erwerbsurkunden in der Hauptversammlung.

Die hiernach erforderlichen Nachweise sind in deutscher oder in englischer Sprache zu erbringen.

Die Nachweise sind auf Verlangen des Versammlungsleiters vorzulegen. Eine Eintrittskarte wird nicht ausgestellt, mit Eintragung in das Teilnehmerverzeichnis sind angemeldete und erschienene bzw. vertretene Aktionäre, die sich an der Einlasskontrolle gemeldet und sich registrieren haben lassen, teilnahmeberechtigt, insbesondere auch stimmberechtigt.

Die Anmeldung erfolgt an:

point of mind Deutschland SE, Zeppelinstraße 71–73, 81669 München.

IV.
Stimmrechtsvollmacht

Ein teilnahmeberechtigter Aktionär kann sich in der Hauptversammlung durch seinen gesetzlichen Vertreter oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten vertreten lassen. Eine durch Telefax oder als gescannte *.pdf oder *.tiff-Datei übermittelt, vom Vollmachtgeber unterschriebene Vollmacht wahrt diese Form ebenfalls.

V.
Gegenanträge und Wahlvorschläge

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären wird die Gesellschaft unter den Voraussetzungen der §§ 125 ff. AktG nach Nachweis der Aktionärseigenschaft durch Einstellen auf ihrer Internetseite www.pointofmind.com zugänglich machen, wenn diese innerhalb der gesetzlichen Fristen ausschließlich an folgende Anschrift übermittelt werden:

point of mind Deutschland SE,
Zeppelinstraße 71–73, 81669 München.

VI.
Rechte in der Hauptversammlung

Während der Hauptversammlung steht den Aktionären insbesondere auch das Recht zu, von der geschäftsführenden Direktorin über Angelegenheiten der Gesellschaft Auskunft zu erhalten, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und die geschäftsführende Direktorin nicht kraft Gesetzes berechtigt ist, die Auskunft zu verweigern.

VII.
Ausliegende Unterlagen

Folgende Unterlagen sind von der Einberufung dieser Versammlung an über die Internetseite der Gesellschaft (www.pointofmind.com) zugänglich und liegen zudem in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Zeppelinstraße 71–73, 81669 München und in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhalten Aktionäre kostenlos auch Abschriften:

―	Jahresabschlüsse und die Berichte des Verwaltungsrats für die Geschäftsjahr 2013 und 2014;
―	Bericht über den Ausschluss des Bezugsrechts zu Punkt 6 der Tagesordnung.