SHE Informationstechnologie AG
Ludwigshafen/Rh.
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
für das Geschäftsjahr 2014/2015
Sehr geehrter Aktionär,
ich, der Vorstand der SHE Informationstechnologie AG, Ludwigshafen, lade Sie als unseren Aktionär hiermit ein zu der
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ordentlichen Hauptversammlung |
unserer Gesellschaft am
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Montag, 26. Oktober 2015, 11:00 Uhr, |
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. März 2015 und des Berichts des Aufsichtsrats |
| 2. |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung |
| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016 |
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. März 2015 und des Berichts des Aufsichtsrats. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung |
Der Jahresabschluss der SHE Informationstechnologie AG zum 31.03.2015 weist einen Bilanzgewinn von EUR 734.017,96 aus. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:
| Bilanzgewinn 31.03.2014 | 698.504,34 € |
| Gewinnausschüttung für GJ 2013/2014 | -319.356,00 € |
| Gewinnvortrag | 379.148,34 € |
| Jahresüberschuss | 354.869,62 € |
| Bilanzgewinn am Ende des Geschäftsjahres | 734.017,96 € |
Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
| Bilanzgewinn 31.03.15 | 734.017,96 € |
| Ausschüttung an die Aktionäre durch Zahlung einer Dividende von 0,60 € je dividendenberechtigter Stückaktie | -319.356,00 € |
| Verbleibender Bilanzgewinn | 414.661,96 € |
| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
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Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung erteilt. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
|
Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung erteilt. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016 |
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
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die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dörner Edenhofer GmbH, Seckenheimer Landstraße 4, 68163 Mannheim, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015/2016 zu wählen. |
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
1.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die am Tag der Versammlung im Aktienregister eingetragen sind und sich nicht später als am sechsten Tag vor der Versammlung bis 18:00 Uhr bei der Gesellschaft angemeldet haben (§ 13 Abs. 1 Satz 1 der Satzung).
Anmeldungen müssen daher spätestens bis Dienstag, 20. Oktober 2015, 18:00 Uhr bei der Gesellschaft eingehen.
Die Anmeldung zur Hauptversammlung am 26. Oktober 2015 können Sie per Post (SHE Informationstechnologie AG, Donnersbergweg 3, 67059 Ludwigshafen), Fax (0621/5200-550) oder per E-Mail an nicole.ruedinger@she.net senden.
2.
Ein Aktionär kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Bevollmächtigter kann auch eine Vereinigung von Aktionären sein. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt werden. Laut der Geschäftsordnung der Hauptversammlung verbleibt die Vollmacht bei der Gesellschaft.
Zusätzlicher Hinweis
Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.
Eventuelle Gegenanträge sind zu richten an:
SHE Informationstechnologie AG
Donnersbergweg 3
67059 Ludwigshafen
Der Vorstand hofft, alle Aktionäre auf der Hauptversammlung begrüßen zu dürfen.
Ludwigshafen, 15. September 2015
SHE Informationstechnologie AG
Dr. Carsten Stockmann
Vorstand