Bergbahnen Hindelang-Oberjoch AG
Bad Hindelang
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2014/2015
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Montag, den 14. Dezember 2015, um 14:00 Uhr (Einlass ab 13:00 Uhr), im Kurhaus Bad Hindelang, Unterer Buigenweg 2, 87541 Bad Hindelang, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2014/2015 ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30.06.2015 für das Geschäftsjahr 2014/2015 und des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015 Diese Unterlagen können vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Paßstraße 44, 87451 Bad Hindelang-Oberjoch, eingesehen werden. Sie werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten und von der Penke Heinze Ketterl GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. |
| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014/2015 von € 249.331,78 wie folgt zu verwenden: Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von € 249.331,78 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Eric Enders für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen. |
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Die Vollmacht ist gemäß § 13 Absatz 6 der Satzung der Gesellschaft schriftlich zu erteilen. Vollmachtsformulare werden den Aktionären mit den Unterlagen zur Hauptversammlung übermittelt. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten bei der Einlasskontrolle erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch durch vorherige Übermittlung des Nachweises an die nachfolgende Anschrift erbracht werden:
| Bergbahnen Hindelang-Oberjoch AG c/o HCE Haubrok AG Landshuter Allee 10 80637 München |
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Anträge und Wahlvorschlägen von Aktionären, § 126 Abs. 1, § 127 AktG
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 ff. AktG sind einschließlich Begründung ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
| Bergbahnen Hindelang-Oberjoch AG Paßstraße 44 87541 Bad Hindelang-Oberjoch Telefax: +49 (0) 8324 93399-303 |
Anträge von Aktionären, die unter vorstehender Adresse bis zum Ablauf des 29.11.2015, 24:00 Uhr, bei uns eingehen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft öffentlich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Bad Hindelang, im November 2015
Der Vorstand