IBYKUS AG für Informationstechnologie
Erfurt
An die Aktionäre der IBYKUS AG für Informationstechnologie
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir, der Vorstand der IBYKUS AG für Informationstechnologie, Erfurt, laden Sie als unsere Aktionäre zur
| ordentlichen Hauptversammlung |
unserer Gesellschaft am
| Freitag, den 15. April 2016, um 11 Uhr, |
in die Räume der IBYKUS AG für Informationstechnologie in Erfurt, in der
| Herman-Hollerith-Straße 1, 99099 Erfurt |
ein.
Anmeldeformulare können Sie bei der Gesellschaft anfordern:
IBYKUS AG, Herman-Hollerith-Str. 1, 99099 Erfurt,
Tel.: 0361 / 44100, Fax: 0361 / 4410-410,
E-Mail: ir@ibykus.de
TAGESORDNUNG:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30.09.2015, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das am 30.09.2015 beendete Geschäftsjahr |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des am 30.09.2015 geendeten Geschäftsjahres in Höhe von EURO 1.635.421,01 wie folgt zu verwenden:
Der volle Betrag der Ausschüttung wird als Leistung der Gesellschaft aus dem steuerlichen Einlagekonto (§ 27 KStG) ohne Abzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag ausgezahlt. Bei inländischen Aktionären unterliegt die Ausschüttung im Regelfall nicht der Besteuerung. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01.10.2014 bis 30.09.2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Helmut C. Henkel und Dr. Lutz Richter für das Geschäftsjahr vom 01.10.2014 bis einschließlich 30.09.2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01.10.2014 bis 30.09.2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für den Zeitraum vom 01.10.2014 bis einschließlich 30.09.2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016 (01.10.2015 bis 30.09.2016) Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015/2016 (01.10.2015 bis 30.09.2016) die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig zu wählen. |
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| 6. |
Neuwahl des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach den §§ 95 Satz 2, 101 Abs. 1 AktG i. V. m. § 9 Abs. 9.1. der Satzung aus sechs Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gemäß § 9 Abs. 9.2. der Satzung werden die Aufsichtsratsmitglieder für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Daher endet für alle Mitglieder des Aufsichtsrats die Amtszeit mit Beendigung dieser Hauptversammlung, da die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014/15 (01.10.2014 bis 30.09.2015) das vierte Geschäftsjahr im Sinne von § 9 Abs. 9.2. der Satzung darstellt. Es ist daher erforderlich, den Aufsichtsrat neu zu wählen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Damen und Herren für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des vierten Geschäftsjahres nach Beginn der neuen Amtszeit beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen: 1. Herrn Dr. Wolfgang Habel, 2. Herrn Dr. Dietmar Klein, 3. Frau Petra Reich, 4. Herr Dr. Frank Bonitz, 5. Herrn A. R. 6. Herrn Daniel Kropp, |
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| 7. |
Festlegung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die monatliche Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates wie folgt neu festzulegen:
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Wichtiger Hinweis:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre zugelassen, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am sechsten Tag vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Es bedarf zwingend der rechtzeitigen schriftlichen Anmeldung bei der Gesellschaft (bis zum 7. April 2016). Aktionäre können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vertretungsvollmacht ist entweder im Vorfeld der Hauptversammlung oder am Tage der Hauptversammlung vorzulegen. Die Aktien des vertretenen Aktionärs sind auch in diesem Fall, wie oben beschrieben, bei der Gesellschaft anzumelden.
In den Räumen der Gesellschaft liegen die für die Beschlussfassung notwendigen Unterlagen aus:
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der Jahresabschluss per 30.09.2015 nebst Anlagen sowie die entsprechenden Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat |
Die Unterlagen können jederzeit eingesehen werden und werden auf separaten Wunsch auch gerne übersandt.
Mit freundlichen Grüßen
| Erfurt, 26.02.2016 | |||
| IBYKUS AG für Informationstechnologie | |||
| Vorstand | |||
| Helmut C. Henkel | Dr. Lutz Richter | ||