Wahl der Aufsichtsratsmitglieder

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach den §§ 96 (1), 101 (1) AktG und § 9 (1) der Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sind derzeit die Herren Tobias Blodau, Ilja Strunk und Peter Ludwig, die durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg vom 17. Februar 2016 gemäß § 104 AktG gerichtlich bestellt worden sind.

Das Amt aller derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder endet gemäß § 104 (6) AktG, sobald der Mangel behoben ist, also die erforderliche Anzahl von Aufsichtsratsmitgliedern durch die Hauptversammlung bestellt wurde. Nach dem Beschluss des Amtsgerichts Hamburg vom 17. Februar 2016 endet das Amt der Mitglieder des Aufsichtsrates jedoch spätestens mit Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, auf der durch Wahl der Aktionäre ein Ersatzmitglied bestimmt werden kann. Die Aufsichtsratsmitglieder sollen daher nun von der Hauptversammlung gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend genannten Personen jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 Beschluss fasst, zu Mitgliedern des Aufsichtsrates der Gesellschaft zu wählen:

Genehmigung der Übertragung und Verpfändung von Aktien durch die Hauptversammlung gemäß § 5 (2) der Satzung

Gemäß § 5 (2) der Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit § 68 (2) AktG bedarf die Übertragung und jede dingliche Belastung von Aktien der Zustimmung der Gesellschaft, die der Vorstand aufgrund eines mit einer Mehrheit von drei Vierteln des vertretenen Grundkapitals zu fassenden Beschlusses der Hauptversammlung erteilt.

Vorsorglich sollen die seit Gründung der Gesellschaft erfolgten Aktienübertragungen, die zur derzeitigen Aktionärsstruktur geführt haben, sowie sämtliche seit Gründung erfolgten Verpfändungen von Aktien genehmigt werden. Über die zu seiner Person in das Aktienregister eingetragenen Daten kann jeder Aktionär gemäß § 67 (6) Satz 1 AktG Auskunft von der Gesellschaft verlangen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Übertragungen von Aktien, die der Gesellschaft mitgeteilt und durch entsprechende Änderungen des von der Gesellschaft geführten Aktienregisters berücksichtigt worden sind, werden vorsorglich nochmals genehmigt. Ebenfalls genehmigt werden sämtliche Verpfändungen von Aktien der Gesellschaft an im Aktienregister der Gesellschaft eingetragene Aktionäre. Der Vorstand wird ermächtigt, die jeweilige Genehmigung nochmals gegenüber dem Veräußerer und Erwerber der jeweiligen Übertragung bzw. dem Verpfänder und dem Pfandgläubiger zu erklären.