envia Mitteldeutsche Energie AG
Chemnitz
Der Vorstand der envia Mitteldeutsche Energie AG, Sitz Chemnitz, lädt hiermit die Aktionäre zu der
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am Mittwoch, dem 27. April 2016, 13:00 Uhr, in Chemnitz, |
stattfindenden 14. ordentlichen Hauptversammlung ein.
Es wird folgende Tagesordnung der Hauptversammlung bekannt gegeben, und folgende Beschlussvorschläge werden unterbreitet:
Tagesordnung und Beschlussvorschläge
für die 14. ordentliche Hauptversammlung
der envia Mitteldeutsche Energie AG
am 27. April 2016 in Chemnitz
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 (Bilanz zum 31. Dezember 2015 sowie Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 nebst Anhang), des Lageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 in Höhe von 221.323.850,55 Euro zur Ausschüttung einer Bardividende von 0,89 Euro je Stückaktie auf das Grundkapital von 635.187.200,00 Euro = 220.826.800,00 Euro (darin enthalten ist eine Sonderdividende in Höhe von 0,24 Euro je Stückaktie im Zusammenhang mit der Ausschüttung aus dem Spezialfonds) und in Höhe von 497.050,55 Euro zum Gewinnvortrag zu verwenden. Die Dividende ist in Höhe von 0,65 Euro je Stückaktie am Tag nach der Hauptversammlung zahlbar. Die Sonderdividende ist in Höhe von 0,24 Euro je Stückaktie am 3. Juni 2016 zahlbar. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes Der Aufsichtsrat schlägt vor, Frau Hildegard Müller, zukünftig Mitglied des Vorstandes der RWE International SE, Essen, mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung am 27. April 2016 für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen. Es wird auf Folgendes hingewiesen,
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| 6. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 zu wählen. |
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich zu richten an
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envia Mitteldeutsche Energie AG (Telefax-Nr. 0371-482 2075). |
Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsausübung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes werden gemäß § 17 der Satzung die Aktionäre zugelassen, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Die Anmeldung von Aktionären ist ausschließlich zu richten an
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envia Mitteldeutsche Energie AG (Telefax-Nr. 0371-482 2075) |
Chemnitz, im März 2016
envia Mitteldeutsche Energie AG
Der Vorstand