Reederei Herbert Ekkenga Aktiengesellschaft Passagierschiffahrt
Bad Zwischenahn
Einberufung zur Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am Freitag, den 29. April 2016, um 11:00 Uhr, auf unserem Restaurationsschiff „MS Bad Zwischenahn“ beim Hauptanleger im Kurpark in 26160 Bad Zwischenahn, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses per 31. Oktober 2015 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr bis zum 31. Oktober 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrates. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr bis zum 31. Oktober 2015. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr bis zum 31. Oktober 2015 von
Die Ausschüttung erfolgt am 6. Mai 2016. |
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| 3. |
Beschlussfassung und Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates. Vorstand und Aufsichtsrat beantragen Entlastung. |
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| 4. |
Für das laufende Geschäftsjahr wird vorgesehen, dem Aufsichtsrat nachfolgende Vergütungen zu zahlen: |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. November 2015 bis zum 31. Oktober 2016. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO ARBICON GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind Inhaber von Stammaktien und den Vorzugsaktien berechtigt, die spätestens am Montag, dem 25. April 2016, ihre Teilnahme bei der Gesellschaft unter nachfolgender Anschrift: Reederei Herbert Ekkenga AG, Peterstraße 14a, 26160 Bad Zwischenahn anmelden. Zur Ausübung des Stimmrechts sind Inhaber von Stammaktien berechtigt, die eine Hinterlegungsbescheinigung eines Kreditinstituts, eines deutschen Notars, der Gesellschaftskasse oder eine Bankbescheinigung des depotführenden Kreditinstituts bei der Gesellschaft oder die Aktienurkunde selbst am Hauptversammlungstag gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates vorlegen.
Bad Zwischenahn, im Februar 2016
– Der Vorstand –