Smartions AG

Berlin

Einladung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 02.05.2016 um 12 Uhr,

in unseren Geschäftsräumen Zimmerstrasse 11, 10969 Berlin, stattfindenden

ein.

Tagesordnung:

1. Die Gesellschaft wird aufgelöst (§§ 262 I Nr. 2, 264ff AktG).
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Die Gesellschaft wird aufgelöst. Abwicklungsgeschäftsjahr ist das Kalenderjahr (§ 3 der Satzung); das erste Abwicklungsgeschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31. Dezember 2016.

2. Bestellung des oder der Abwickler (§ 265 AktG) und über die Ermächtigung des Aufsichtsrates zur Regelung der Vertragsverhältnisse mit diesem bzw. diesen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
Rechtsanwalt Dr. Dietmar Höffner, kanzleiansässig Zimmerstr. 69, 10117 Berlin, wird als Abwickler bestellt.

Der Aufsichtsrat wird beauftragt und ermächtigt, mit dem Abwickler Vereinbarungen über die Einzelheiten seines Vertragsverhältnisses zu treffen, insbesondere Vereinbarungen über eine angemessene Vergütung, für die Gesellschaft abzuschließen.

Allgemeine Hinweise: Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts werden die Aktionäre zugelassen, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind (§ 19 der Satzung).