Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2015

Bericht des Vorstandes über geplante Aktivitäten im begonnenen Geschäftsjahr 2016 und Ausblick

Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG zum 31. Dezember 2015 und Gewinnverwendung

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Neuwahlen des Aufsichtsrates

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung, so dass eine neue Wahl erforderlich ist. Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 95 des Aktiengesetzes aus drei Mitgliedern; die Satzung der Gesellschaft setzt keine höhere Zahl fest. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Absatz 1 des Aktiengesetzes nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren

Reinhard Peschel, CMA CGM (Deutschland) GmbH, Reedereikaufmann, Bremen
Axel Kröger, Konrad Zippel Spediteur GmbH & Co. KG, Speditionskaufmann, Hamburg
und
Jan Philipp Pohlmeier, CGATE Logistics GmbH, Speditionskaufmann, Hamburg

als Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Sonstiges