GÖRLITZ AG
Koblenz
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 25. Mai 2016, 16:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der GÖRLITZ AG, August-Thyssen-Straße 32,
D-56070 Koblenz stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Vorstellung der aktuellen Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat und der anwesenden Mitglieder. Feststellen der Beschlussfähigkeit. |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der GÖRLITZ AG zum 31. Dezember 2015, des Lageberichts des Vorstands für die GÖRLITZ AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015. Übersichtsweise Vorstellung des konsolidierten Konzernabschlusses der GÖRLITZ Gruppe. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die anderen Gewinnrücklagen in Höhe von 447.501,22 EUR aufzulösen und dem Bilanzgewinn zuzuschreiben und somit aus dem Bilanzgewinn eine Dividende in Höhe von 785.687,74 EUR an die Aktionäre auszuschütten. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von 2.627.644,80 EUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu beschließen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu beschließen. |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016. Der Aufsichtsrat schlägt vor, BDO AG, 45136 Essen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
| 7. |
Neue Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Vorschlag und Wahl der neuen Mitglieder des Aufsichtsrats. |
| 8. |
Sonstiges |
Koblenz, 18. April 2016
| Jörg Figge Vorstand |
ppa. Lars Koernig-Kron Prokurist |