Europäisch-Iranischen Handelsbank Aktiengesellschaft
Hamburg
Tagesordnung
für die ordentliche Hauptversammlung der
Europäisch-Iranischen Handelsbank AG
am 23. Juni 2016 um 11.00 Uhr
in den Räumlichkeiten der Gesellschaft,
Depenau 2, 20095 Hamburg
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 (01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015) zusammen mit dem Bericht des Aufsichtsrates. |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 4.844.230,93 zur Ausschüttung einer Dividende von 1 % auf das Grundkapital von EUR 350.000.000,00 zu verwenden und EUR 1.344.230,93 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von EUR 130.000,00 vor. |
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| 6. |
Sitzungsgelder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, an die Mitglieder des Aufsichtsrates ein Sitzungsgeld pro Präsenzsitzung des Aufsichtsrats zu zahlen. Das Sitzungsgeld beträgt EUR 3.500,00 für den Aufsichtsratvorsitzenden, für die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates EUR 3.200,00 pro Präsenzsitzung des Aufsichtsrats. |
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| 7. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellen. |
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| 8. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat besteht satzungsgemäß aus sechs Mitgliedern. Die Zusammensetzung richtet sich nach §§ 95, 96 AktG und §§ 1,4 Drittelbeteiligungsgesetz Mit dem Tage der Hauptversammlung läuft die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder ab. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren
Ali Ashraf Afkami Ali Rastegar Mohammad-Ibrahim Moghaddam-Nodehi Dr. Abbas Memarnejad
in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Hauptversammlung ist an diesen Wahlvorschlag nicht gebunden. Die Arbeitnehmervertreter werden von der Belegschaft gewählt und als Mitglieder in den Aufsichtsrat entsandt. |
Teilnahme
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben wollen, müssen spätestens am 16. Juni 2016 bei unserer Gesellschaft, Depenau 2, 20095 Hamburg, einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank während der üblichen Geschäftsstunden ihre Aktien zur Abstempelung vorgelegt haben oder hinterlegt haben und bis zu Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung ist auch in der Weise zulässig, dass die Aktien mit der Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten verwahrt und bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden.
Hamburg, im Mai 2016
EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT
Der Vorstand
| S. Naghshineh | S. Hummerich | Dr. R. Pashaee Fam |