KWA Kuratorium Wohnen im Alter gemeinnützige AG
München
Ordentliche Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Freitag, den 17. Juni 2016, um 10.00 Uhr
im KWA Georg-Brauchle-Haus, Staudingerstraße 58, 81735 München, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
für das Geschäftsjahr 2015
eingeladen.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015 sowie des Konzernabschlusses zum 31.12.2015 und des Konzernlageberichts. Die vorgenannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen ab sofort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 82008 Unterhaching, Biberger Straße 50, zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift. Vorstand und Aufsichtsrat berichten in der Versammlung über das abgelaufene Geschäftsjahr 2015 sowie den aktuellen Geschäftsverlauf. Zu Tagesordnungspunkt 1 ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bereits am 10.05.2015 gebilligt hat. |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Aus dem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 3.395.785,31 und dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 1.419.692,86 ergibt sich ein Bilanzgewinn von EUR 4.815.478,17. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, EUR 2.000.000,00 in andere Gewinnrücklagen einzustellen und den Restbetrag in Höhe von EUR 2.815.478,17 als Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FALK GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, vertreten durch Herrn Prof. Dr. Reiner-Peter Doll als verantwortlicher Wirtschaftsprüfer, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
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| 6. |
Wahlen des Aufsichtsrats und der Ersatzmitglieder Der Aufsichtsrat setzt sich nach dem Aktiengesetz in Verbindung mit § 13 der Satzung zusammen. Er besteht aus sechs Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt folgende Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat vor:
Der Aufsichtsrat schlägt folgende Person zur Wahl als Ersatzmitglied des Aufsichtsrats vor:
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München, den 11. Mai 2016
Der Vorstand