Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates, bestehend aus den Herren Rudi Grimm, André Klink und Dietmar Schmidt, für den Zeitraum 28.03.2015–31.12.2015.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates, bestehend aus den Herren Ralf-Jürgen Albrecht, Hartmut Alexander und Peter Möller, vom 01.01.2015–28.03.2015.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor folgenden Beschluss zu fassen:
Der Aufsichtsrat, bestehend aus den Herren Albrecht, Alexander und Möller, wird für das Geschäftsjahr 2015 entlastet.

§ 4 Abs. 3 der Satzung hat derzeit folgenden Inhalt:
Aktionär kann nur werden, wer gleichzeitig Eigentümer einer Ferienwohnung ist, die durch diese Gesellschaft vermietet oder sonst wie vermarktet wird oder wer einen wirksamen Kaufvertrag bezüglich des Kaufes einer Ferienwohnung in Ueckermünde abgeschlossen hat und durch eine Auflassungsvormerkung gesichert ist sowie die Gesellschaft selbst. Pro Ferienwohnung kann nur eine Aktie im Nennbetrag von 200,00 Euro erworben werden.

Die neue Fassung soll lauten:
Aktionär der Gesellschaft kann nur werden und sein, wer gleichzeitig Eigentümer einer Ferienwohnung in der Anlage Lagunenstadt Ueckermünde ist und mit dieser Gesellschaft einen Geschäftsbesorgungsvertrag zur Vermarktung aller seiner Wohnungen über diese Gesellschaft abgeschlossen hat. Käufer einer Ferienwohnung können mit wirksamem Abschluss des Kaufvertrages einen Geschäftsbesorgungsvertrag abschließen und damit Aktionär werden. Wird der Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Gesellschaft – aus welchen Gründen auch immer – beendet, verliert der Aktionär ab dem Beendigungszeitpunkt auch den Aktionärsstatus und muss die Aktie zum Nominalwert an die Gesellschaft zurückgeben. Sofern die Beendigung des Geschäftsbesorgungsvertrages durch die Gesellschaft verschuldet wurde, ist sie verpflichtet, auch den Ausgabeaufschlag zu erstatten.

Je Ferienwohnung können bis zu 3 Aktien im Nennbetrag vom 200,00 Euro erworben werden.

Begründung für die Änderung der Satzung:

Die vergangenen beiden außerordentlichen Hauptversammlungen haben gezeigt, dass nur diejenigen Aktionäre, die auch mit der LUAG einen Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen haben, den Fortbestand der Gesellschaft sicherstellen und Interesse an ihrem Fortbestand haben. Diejenigen Personen, die Aktionäre sind, aber keinen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Gesellschaft abgeschlossen haben, können ohne ihren wirtschaftlichen Bestand zu fördern – auch aus rein eigennützigen Interessen – auf das Schicksal der Gesellschaft Einfluss nehmen. Daher ist eine Änderung der Satzung der Gestalt, dass für die Zukunft denjenigen, die keinen Geschäftsbesorgungsvertrag mehr über die Gesellschaft abgeschlossen haben, die Aktie entzogen werden kann, erforderlich. Die betreffenden Aktionäre erleiden dadurch wirtschaftlich keinen Schaden. Für den Fall, dass die Gesellschaft kündigt, erhalten die betreffenden Aktionäre auch den geleisteten Ausgabeaufschlag zurück. Die Regelung gilt nur für zukünftige Aktienverkäufe.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Die neue Fassung von § 4 Abs. 3 der Satzung wird beschlossen.