Fleischer-Einkauf Aktiengesellschaft

Bremen

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der ordentlichen Hauptversammlung 2016 ein. Sie findet am Mittwoch, den 13. Juli 2016 um 16.00 Uhr im Hotel „Munte am Stadtwald“, Parkallee 299 in 28213 Bremen, statt.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015 in Höhe von EUR 535.830,03 insgesamt eine Dividende von EUR 528.000,00 auszuschütten. Dies entspricht einer laufenden Dividende von EUR 4,40 pro Stückaktie und den Rest in Höhe von EUR 7.830,03 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Dividende wird am 15. Juli 2016 ausgezahlt.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 die FIDES Treuhand GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Bremen, zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 16 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis Montag, den 11. Juli 2016, bei der Gesellschaft eingegangen ist.

Eintrittskarten werden den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder Bevollmächtigten erteilt.

Anträge und Anfragen
Aktionäre können ihre Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung ausschließlich an die Gesellschaftsadresse: Fleischer-Einkauf AG, Schragestraße 11, 28239 Bremen, richten. Wir werden zugänglich zu machende Anträge von Aktionären unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.fag-bremen.de/hv veröffentlichen. Dabei werden die bis zum 29. Juni 2016 bis 24.00 Uhr bei der oben genannten Adresse eingehenden Anträge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.