GEBAU Immobilien Aktiengesellschaft
Ennepetal
Hiermit lade ich unsere Aktionäre (Wertpapierkenn-Nr. 585 600) zu der am
06.07.2016, um 14.00 Uhr,
in dem Verwaltungsgebäude der GEBAU in Ennepetal, Marktstraße 8, stattfindenden
27. Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
1. Jahresabschluss 2015 und Bericht des Aufsichtsrates
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Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 für das 27. Geschäftsjahr (Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und Bericht des Aufsichtsrates. |
2. Beschlussfassung über Verwendung des Bilanzgewinnes
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 67.214,03 Euro zu verwenden, indem auf 80.000 Aktien eine Dividende von 0,75 Euro je Aktie ausgeschüttet (insgesamt 60.000,00 Euro) und 7.214,03 Euro auf das Jahr 2016 vorgetragen werden. |
3. Beschlussfassung über Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
4. Wahl des Abschlussprüfers für 2016
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DOMUS REVISION AG, Düsseldorf, als Abschlussprüfer für das Jahr 2016 zu bestellen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei unserer Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank (z.B. Deutscher Kassenverein und angeschlossene Banken) spätestens am 29.06.2016 hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Der Hinterlegungsnachweis ist spätestens bis zum 01.07.2016 bei der Gesellschaft einzureichen.
58256 Ennepetal, den 6. April 2016
Der Vorstand
Lendeckel