ESPEN AG
Frankfurt
WKN 594 168
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre,
hiermit laden wir Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der ESPEN AG für das Geschäftsjahr 2015 am
Freitag, 15. Juli 2016 um 11.00 Uhr
in die Geschäftsräume der Gesellschaft
Eibenstraße 18–20, 61118 Bad Vilbel
Tagesordnung
| 1. |
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015, Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrates zum abgelaufenen Geschäftsjahr |
| 3. |
Entscheidung über die Verwendung des Bilanzgewinns; |
| 4. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015. Es wird vorgeschlagen, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten. |
| 5. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015. Es wird vorgeschlagen, die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten. |
| 6. |
Bestellung des Abschlusserstellers für das Jahr 2016. Es wird vorgeschlagen, die Steuerkanzlei Dr. Serfas, Bad Vilbel, zum Abschlussersteller zu wählen. |
| 7. |
Verschiedenes |
Vorschläge für weitere Tagesordnungspunkte müssen bis zum 31.06.2016 in schriftlicher Form der Gesellschaft vorliegen.
Nach Schließung der Hauptversammlung ist ein Rundgang durch den Betrieb vorgesehen.
Lagebericht und Bilanzbericht sind auf Anfrage in elektronischer Form verfügbar; sofern gewünscht auch in Papierform. Mitteilung bitte an office@espen.de oder an die vorstehende Adresse.
Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die sich spätestens am siebten Tag vor der HV bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben.
Wir bitten daher um zeitnahe Anmeldung, spätestens bis zum 08. Juli 2016.
Sollten Sie verhindert sein und dennoch Ihr Stimmrecht ausüben wollen, verwenden Sie bitte die in unseren Geschäftsräumen bereitliegende Vollmacht. Diese muss von Ihnen gegengezeichnet sein und sollte uns im Original vorliegen.
07.06.2016
ESPEN AG
Der Vorstand