HelfRecht Unternehmerische Planungsmethoden AG
Bad Alexandersbad
Bekanntmachung der 15. ordentlichen Hauptversammlung der
HelfRecht Unternehmerische Planungsmethoden AG
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur fünfzehnten ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Mittwoch, 27. Juli 2016, um 16.00 Uhr im HelfRecht-Unternehmerzentrum in Bad Alexandersbad ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 3. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat setzt sich nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor,
zu Aufsichtsräten zu wählen. |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Küspert & Rahn GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Marktredwitz, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
TEILNAHME
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens drei Tage vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben und ihre Berechtigung zur Teilnahme und Abgabe des Stimmrechts nachweisen. Bei Namensaktien erfolgt der Nachweis durch die Eintragung im Aktienregister.
Bad Alexandersbad, den 22.06.2016
Der Vorstand