APPICO AG
Hamburg
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am 1. August 2016 um 11.00 Uhr im Notariat Ballindamm, Ballindamm 40, 20095 Hamburg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
TAGESORDNUNG
| 1) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 |
| 2) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 |
| 3) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 |
| 4) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 |
| 5) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 |
| 6) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist nach § 7 Absatz 3 der Satzung der Gesellschaft jeder Aktionär berechtigt.
Hamburg, im Juni 2016
APPICO AG
Der Vorstand