Aktiengesellschaft für Haus- und Grundbesitz
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
Engeldamm 20
10179 Berlin
am Montag, dem 29. August 2016 – 11.00 Uhr
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates und des Abhängigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2015 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 1.426.756,58 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Entlastung a) des Vorstandes und b) des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: § 12 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: „Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern.“ |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Berlin zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
Teilnahmebedingungen:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes durch ein depotführendes Kreditinstitut bis zum Ablauf des 22. August 2016 bei der Gesellschaft (Engeldamm 20, 10179 Berlin) oder bei der Deutsche WertpapierService Bank AG, WASHV, Landsberger Straße 187, 80687 München in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126 b) BGB) anmelden.
Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden.
Anträge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG müssen innerhalb der gesetzlichen Fristen an folgende Anschrift gerichtet werden:
Aktiengesellschaft für Haus- und Grundbesitz
zu Händen Herrn Frank J. Maibach,
Engeldamm 20, 10179 Berlin, Fax-Nr.: 030 / 257608-15, E-Mail-Adresse: verwaltung@aghg.de
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Fristgerecht eingehende Anträge werden unverzüglich unter der Adresse „www.aghg.de“ veröffentlicht. Unter derselben Adresse werden ggf. auch Stellungnahmen der Verwaltung zu Gegenanträgen veröffentlicht.
Berlin, im Juli 2016
Aktiengesellschaft für Haus- und Grundbesitz
Der Vorstand