OnlineFILM Aktiengesellschaft

Lübeck

HRB 7698 HL
WKN 587445

Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Donnerstag, dem 25. August 2016, um 16.00 Uhr in dem

Büro der Stiftung Kulturserver
Winsstraße 48 (Vorderhaus 1. OG)
10405 Berlin

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015

Lagebericht sowie Bericht des Vorstandes über die bisherige Tätigkeit und die Planung für 2016/2017

Bericht des Aufsichtsrates

Beschlussfassung über das Bilanzergebnis
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Verlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

Neuwahl des Aufsichtsrates und des Vorsitzenden des Aufsichtsrats
Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 25.08.2016.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgenden Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:

a)	Frau Renée Gundelach, Dipl.-Volkswirtin, Filmconsultant, wohnhaft in Berlin
b)	Herrn Thomas Frickel, Filmproduzent, Autor, Regisseur, wohnhaft in Rüsselsheim
c)	Herrn Wolfgang Knauff, Unternehmer, wohnhaft in Aachen
d)	Herrn Christian Füllgraf, Rechtsanwalt, wohnhaft in Hamburg (als jeweiliges Ersatzmitglied der Aufsichtsratsmitglieder zu a) bis c))

Bad Schwartau, den 13. Juli 2016

C. Cay Wesnigk
Vorstand OnlineFILM AG

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OnlineFILM Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016