easymarketing AG

München

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Montag, den 14. November 2016, 11.00 Uhr, in unseren Geschäftsräumen in der Rosa-Bavarese Straße 3, 80639 München stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der easymarketing für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

Die genannten Unterlagen können per E-Mail (info@easymarketing.de) bei der Gesellschaft angefordert werden und werden den Aktionären auf Anfrage zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

Der Vorstand schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2014 sowie 2015 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

Der Vorstand schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2014 sowie 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über Barkapitalerhöhung um 6.397 Aktien

Der Vorstand schlägt vor, das Grundkapital um 11.940 Euro durch Ausgabe von 6.397 neuen Aktien zu je 23.45 pro Aktie unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre zugunsten der AMMA ONE UG auf 153.469 Euro zu erhöhen.

5. Beschlussfassung über Sachkapitalerhöhung um 5.544 Aktien

Der Vorstand schlägt vor, das Grundkapital um weitere 5.544 Euro durch Ausgabe von 5.544 neuen Aktien zu je 23.45 pro Aktie unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre zugunsten der CHAMPP GmbH auf 159.012 Euro zu erhöhen, indem das von Champp GmbH gewährte Darlehen i.H.v. Euro 130.000 in Eigenkapital gewandelt wird.

6. Bericht über die aktuelle Geschäftslage durch den Vorstand sowie Ausblick