Deutsche Saatveredelung AG
Lippstadt
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, 6. Dezember 2016, Beginn: 14:00 Uhr
im Landhaus Günther, Hörster Str. 151, 59558 Lippstadt
stattfindenden
13. ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Friedhelm Hüneke. |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015/2016 nebst Lagebericht des Vorstandes und des Berichts des Aufsichtsrates. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2015/2016 in Höhe von EUR 1.383.188,67 eine Dividende von EUR 0,08 je Stückaktie, das sind insgesamt EUR 498.581,60, auf das dividendenberechtigte Grundkapital von EUR 6.391.148,51 an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn von EUR 884.607,07 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/2016. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2016/2017 zu bestellen. |
| 7. |
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Die Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder Dr. Dorothea Ahlers, Dr. Rüdiger Fuhrmann, Herbert Jenrich, Raphael Freiherr von Loë und Norbert Thiex-Mayer enden mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2015/2016 beschließt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen: Frau Dr. Dorothea Ahlers, selbstständige Agrarjournalistin, Idstein Herrn Dr. Rüdiger Fuhrmann, Direktor der Nord/LB, Hannover Raphael Freiherr von Loë, Landwirt, Weeze Herrn Martin Klavs Nielsen, Geschäftsführer AB Enzymes, Darmstadt Herrn Norbert Thiex-Mayer, Landwirt, Hüttingen Die Amtszeit der neu zu wählenden Mitglieder endet mit der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2019/2020 beschließt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG sowie § 9 Abs. 1 der Satzung aus neun von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder nicht an die Wahlvorschläge gebunden. |
| 8. |
Verschiedenes Vortrag: |
Teilnahmebedingungen und Stimmrechtsausübung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts werden die Aktionäre zugelassen, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.
Umschreibungen im Aktienregister finden innerhalb der letzten 14 Tage vor der Hauptversammlung nicht statt.
Ein Aktionär darf sich anlässlich einer Hauptversammlung nur von anderen Aktionären der Gesellschaft, seinen Angehörigen im Sinne von § 15 AO (Abgabenordnung) oder, sofern es sich bei dem Aktionär um eine Personengesellschaft oder eine Körperschaft handelt, durch Organmitglieder des Vertretungsorgans oder durch Mitarbeiter vertreten lassen. Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe dürfen sich ebenfalls durch Mitarbeiter ihres Betriebes vertreten lassen. Eine Vertretung ist ausgeschlossen, soweit der Vertreter unter Berücksichtigung der in seinem Eigentum stehenden Aktien insgesamt mehr als 10 % des Grundkapitals vertreten würde.
Der Jahresabschluss zum 30.06.2016, der Lagebericht des Vorstandes, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.
Lippstadt, im Oktober 2016
Deutsche Saatveredelung AG
| Johannes Peter Angenendt Vorstand |
Clive Krückemeyer Vorstand |
Dr. Axel Kaske stv. Vorstand |