Preisvergleich.de AG
Leipzig
Amtsgericht Leipzig, HRB 28723
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Donnerstag, den 12. Januar 2017
um 14:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Unister Holding GmbH, Barfußgässchen 12 (4. Etage, Raum 416), 04109 Leipzig stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
I. |
Tagesordnung TOP 1: Beschlussfassung über die Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder Der Aufsichtsrat setzt sich gem. §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 10 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Aufsichtsratsmitglieder Herr Robert Käß und Herr Matthias Callenberg haben ihr Mandat als Aufsichtsräte der Gesellschaft niedergelegt. Das Aufsichtsratsmandat des Herrn Alexander Sieland Geisler endete durch Zeitablauf. Auf Verlangen und Vorschlag der Aktionärin Unister Holding GmbH sollen daher drei neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt werden. Es soll auf Vorschlag der Aktionärin Unister Holding GmbH folgender Beschluss gefasst werden: „Zu Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft werden gewählt:
Die Wahl aller vorgenannten Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.“ |
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II. |
Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Beschlussfassung
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III. |
Sonstiges Gegenanträge gem. § 126 AktG gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind mit Begründung per Post oder E-Mail unter der vorstehend (Ziff. II.) genannten Kontaktadresse an die Gesellschaft zu senden. Diese gilt auch für Wahlvorschläge eines Aktionärs gem. § 127 AktG. Die Gesellschaft ist nur dann verpflichtet, derartige Anträge gem. §§ 126, 127 AktG den übrigen Aktionären zugänglich zu machen, wenn diese bis spätestens 28.12.2016, 24:00 Uhr MESZ auf einem der vorgenannten Wege bei der Gesellschaft eingehen. Die Gesellschaft wird fristgerecht eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge auf ihrer Internetseite unter www.preisvergleich.de veröffentlichen. |
Leipzig, 28.11.2016
Preisvergleich.de AG
Der Vorstand