Shareholder Value Beteiligungen AG
Frankfurt am Main
– WKN A16820 –
– ISIN DE000A168205 –
Wir laden die Aktionäre der Gesellschaft zu der am
| Mittwoch, dem 17. Mai 2017 um 17.00 Uhr |
in der Deutschen Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main, stattfindenden
| ordentlichen Hauptversammlung |
ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 4.913.356,18 € in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Satzungsänderung zur Anpassung der Aufsichtsratsvergütung Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats beträgt derzeit 2.000 € jährlich. Der Vorsitzende erhält den doppelten, sein Stellvertreter den eineinhalbfachen Betrag. Sie soll durch Erhöhung auf 4.000 € der veränderten Lage der Gesellschaft und den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder angepasst werden. Der Vorsitzende erhält weiterhin den doppelten, sein Stellvertreter den eineinhalbfachen Betrag. Die Erhöhung soll ab dem Geschäftsjahr 2017 wirksam werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, Folgendes zu beschließen: § 9 Satz 1 der Satzung erhält folgende Fassung: „Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer Auslagen eine Vergütung von EURO 4.000,00, gegebenenfalls zuzüglich darauf entfallender Umsatzsteuer, für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat.“ |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WEDDING & Cie. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. |
Teilnahme
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich vor der Hauptversammlung rechtzeitig angemeldet haben. Durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung werden die Aktien nicht blockiert; die Aktionäre können über die Aktien auch nach erfolgter Anmeldung frei verfügen. Die Anmeldung muss spätestens bis Mittwoch, den 10. Mai 2017, 24.00 Uhr bei der Gesellschaft in Textform unter der nachfolgend genannten Anschrift oder der angegebenen Faxnummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sein:
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Shareholder Value Beteiligungen AG |
Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesellschaft nach dem Ende des Anmeldeschlusstages zugehen, werden erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung verarbeitet und berücksichtigt. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des 10. Mai 2017. Nach Eingang der Anmeldung bei der Gesellschaft wird dem Aktionär eine Eintrittskarte für die Hauptversammlung übersandt.
Anträge und Wahlvorschläge
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gem. §§ 126, 127 AktG sind an folgende Anschrift zu richten:
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Shareholder Value Beteiligungen AG |
Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse www.shareholdervalue.de veröffentlicht werden.
Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.
Frankfurt am Main, den 7. April 2017
Shareholder Value Beteiligungen AG
Der Vorstand