AGRAVIS Raiffeisen AG
Münster und Hannover
Einladung
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Donnerstag, 11. Mai 2017, 10.30 Uhr,
in 46519 Alpen, Weseler Straße 28,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung durch Herrn Franz-Josef Holzenkamp, Vorsitzender des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Grußwort |
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| 3. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, der Lageberichte zum Jahresabschluss und zum Konzernabschluss, des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2016 sowie Bericht über die geschäftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2016 und in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2017 |
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| 4. |
Aussprache zu den Berichten |
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| 5. |
Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2016 Nach Vornahme der Abschreibungen auf das Anlagevermögen, der Abschreibungen und Wertberichtigungen auf das Umlaufvermögen sowie der Bildung der notwendigen Rückstellungen verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von 22.468.459,33 Euro. Für das Geschäftsjahr 2016 ergibt sich unter Einbeziehung der Zuweisung in die gesetzlichen Rücklagen in Höhe von 1.124.000,00 Euro und in die anderen Gewinnrücklagen in Höhe von 7.000.000,00 Euro sowie der Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus 2015 in Höhe von 30.048,64 Euro ein Bilanzgewinn von 14.374.507,97 Euro. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
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| 6. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung zu erteilen. |
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| 7. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen. |
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| 8. |
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 die
zu wählen. |
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| 9. |
Satzungsänderung – Änderung des § 4 (Kreis der Aktionäre) betreffend Präzisierungen bzw. Neufassung überholter Bezeichnungen Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgende Beschlussfassung vor: In § 4 erhält Abs. (1) Ziffer 1. folgende neue Fassung: „(1) Aktien können erwerben:
In § 4 Abs. (2) werden die Worte „in Deutschland“ ergänzt und der Klammerzusatz „(genossenschaftliche Aktionäre)“ ersetzt durch den Klammerzusatz „(genossenschaftliche Aktionäre – vgl. § 20 Abs. (7))“.
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| 10. |
Satzungsänderung – Änderung des § 20 (Teilnahmerecht und Stimmrecht in der Hauptversammlung) betreffend Definition von „Aktien genossenschaftlicher Aktionäre“ Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgende Beschlussfassung vor: In § 20 Abs. (5) wird der zweite Absatz zu „Abs. (6)“. Und als neuer Abs. (7) wird ergänzt:
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| 11. |
Satzungsänderung – Änderung des § 12 (Willensbildung) betreffend die Form der Einberufung und Durchführung von Vorstandssitzungen Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgende Beschlussfassung vor: In § 12 erhält Abs. (2) Satz 1 folgende neue Fassung:
In § 12 erhält Abs. (3) Satz 1 folgende neue Fassung:
In § 12 erhält Abs. (4) folgende neue Fassung:
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| 12. |
Satzungsänderung – Änderung des § 16 (Sitzungen und Beschlussfassung) betreffend die Form der Einberufung von Aufsichtsratssitzungen Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgende Beschlussfassung vor: In § 16 erhält Abs. (1) Satz 1 folgende neue Fassung:
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| 13. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG, § 7 Abs. 1 Satz 2 MitbestG i. V. m. § 14 der Satzung aus je zehn Vertretern der Aktionäre und der Arbeitnehmer zusammen. Das Amt der nachfolgenden Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung:
Der Aufsichtsrat schlägt in Abstimmung mit dem Beirat der Hauptversammlung vor, für die kommende Amtszeit folgende Personen als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:
Weiterhin schlägt der Aufsichtsrat vor, für folgende Aufsichtsratsmitglieder folgende an das jeweilige Mandat gebundene Ersatzmitglieder zu wählen:
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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| 14. |
Wahlen zum Beirat Kandidaten für die Zuwahl bzw. die Wiederwahl in den Beirat werden gemäß § 19 Abs. (1) der Satzung von den Aktionären unter Berücksichtigung regionaler Gesichtspunkte vorgeschlagen und von der Hauptversammlung gewählt. Folgende Mitglieder scheiden mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung aus dem Beirat aus:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, folgende Personen für die kommende Amtszeit in den Beirat zu wählen:
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| 15. |
Verschiedenes |
Anmerkung:
Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur die im Aktienregister unserer Gesellschaft eingetragenen Aktionäre berechtigt.
Maßgeblich sind die Eintragungen zum Zeitpunkt der ordentlichen Hauptversammlung.
Im Falle der Stellvertretung/Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts ist die Vorlage der schriftlichen Vollmacht spätestens bis zum Zeitpunkt der Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung bei unserer Gesellschaft erforderlich (§ 20 Abs. (4) der Satzung).
Erläuterungen zur Hauptversammlung sowie Einzelheiten und Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung werden wir unseren Aktionären mit Zusendung der Einladung mitteilen.
Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung können gerichtet werden an
AGRAVIS Raiffeisen AG
– Vorstand –
Industrieweg 110
48155 Münster
Münster/Hannover, im April 2017
AGRAVIS Raiffeisen AG
Der Vorstand