CVW-Privatbank AG
Wilhermsdorf
– WKN 806370 –
wir laden Sie hiermit zu unserer ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016 am
Samstag, den 17. Juni 2017, um 10:00 Uhr
in der alten Schulturnhalle, Schulstraße 1, 91452 Wilhermsdorf
ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2016 und des Lageberichts sowie Berichte des Vorstands und des Aufsichtsrats |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn 2016 in Höhe von 266.200,15 Euro wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende an die Aktionäre von 3,00 Euro je Aktie und Einstellung von 182.200,15 Euro in die anderen Gewinnrücklagen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu entlasten. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu entlasten. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly AG in Nürnberg zum Prüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle in das Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt 28. April 2017 im Aktienregister eingetragen sind. Werden danach Aktien verkauft, bleibt der Aktionär stimmberechtigt, die Dividendenberechtigung geht jedoch auf den neuen Aktionär über.
Wir freuen uns, Sie zur Hauptversammlung begrüßen zu dürfen, denn Sie zeigen durch Ihre Teilnahme die Verbundenheit mit Ihrem Bankhaus.
Wilhermsdorf, im Mai 2017
CVW-Privatbank AG
Der Vorstand